证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-021 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事会秘书：戴正平 财务总监：朱芳 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布 公司 2023 年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 202 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职 责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努 力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 二、董事会日常工作情况 2023 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和 监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条 件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化， 不断提高治理水平。 2023 年，公司紧紧围绕长期战略目标规划，深耕工程机械产业链，公司目 前产品中央回转接头、张紧装置、回转减速器主要应用于以挖掘机、高空作业车 为代表的工程机械领域以及光伏跟踪支架领域，由于报告期内挖掘机销量下滑， ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-016 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高 级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本 薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度 的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 2、独立董事：独立董事津贴为 6.00 万元/年（税后），按年领取。 3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本 薪酬、 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金 管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。 （二）投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司暂时闲置的募集资金，公司募集资金情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江苏长龄液压股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关规定赋予 的职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职 权和义务。报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会成员列席了公司召开的历 次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审 查，对公司经营运作、财务状况、关联交易、子公司的经营情况及董事和高级管 理人员的履职情况等进行了全面监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展， 为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会会议情况 2023 年 10 月 30 日，第二届监事会第十八次会议召开，审议通过了《关于 公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 报告期内共召开了 9 次监事会会议，重点对公司财务报告、利润分配、关联 交 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-008 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在本公司 会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十四次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管 理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

关于江苏长龄液压股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 之 2024 年 4 月 1 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | | | 《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司 | | 核查意见 | 指 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 | | | | 年度业绩承诺实现情况核查意见》 | | 本次交易/本次重组 | 指 | 江苏长龄液压股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买江 | | | | 阴尚驰机械设备有限公司 70%股权并募集配套资金 | | 长龄液压/公司/上市公司 | 指 | 江苏长龄液压股份有限公司 | | 《重组协议书》/《购买资产协议》 | 指 | 《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其 | | | | 全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 | | 《盈利预测补偿协议》 | 指 | 《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其 | | | | 全体股东之盈利预 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事刘云女士、高芝平先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会收到独立董事刘云女士、高芝平先生递交的《独立董事独立性自 查报告》，上述二位独立董事均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的不得担任独立董事的情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 江苏长龄液压股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-007 江苏长龄液压股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司""长龄液压"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立 境外子公司及孙公司的议案》，同意在新加坡设立全资子公司，并由新加坡子公 司与控股子公司江阴尚驰机械设备有限公司在泰国共同设立控股孙公司。具体内 容详见 2024 年 3 月 6 日在公司指定信息披露媒体披露的《江苏长龄液压股份有 限公司关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-005）。 二、对外投资进展 近日，公司已完成了上述新加坡子公司的设立，并取得了注册登记证明文件。 现将相关登记信息公告如下： 公司名称：LONGSHINE CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. 注册编号：202411088G 注册日期：202 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏长龄液压股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》）等有关规定，对长龄液压限售股份持有人持有的 限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情 况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，江苏长龄液 压股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股并于 2021 年 3 月 22 日正式上市。 1 注册的批复》（证监许可[2023]1805 号），同意公司向许建沪发行 5,793,411 股股 份和向江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚拓合伙"）发行 2,026,899 股股份购买相关资产的注册申请。2023 年 8 ...