证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-051 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修改公司本次H股发 行上市后适用的内部治理制度的议案》。 2 1 上述制定及修订的公司制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发 行的H股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，在此之前， 除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。 修订后的《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》《独立董事工作 制度（H股发行并上市后适用）》《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》 《募集资金管理办法（H股发行并上市后适用）》，尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 26 日 根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及必要性 随着公司业务出海进程的不断推进，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增 长，鉴于外汇市场波动性增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相 关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 财务稳健性。 （二）实施主体 东鹏饮料（集团）股份有限公司及下属子公司。 （三）交易金额 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司拟开展总额度不超过人民币 70,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环 滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币 70,000 万元（或等值外币）。 （四）资金来源 公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集 资金。 1 随着东鹏饮料（集团）股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）海 外市场布局的持续深入，公司外汇收支规模日益增长。为了提高应对汇率波动风 险的能力，在不影响公司正常经营、风险有效 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-048 东鹏饮料（集团）股份有限公司 （一）交易目的 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务基本情况：鉴于东鹏饮料（集团）股份有限公司及下属子公司（以 下合称"公司"）外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民币70,000万元（或 等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自董事会审议通过之 日起12个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币70,000万元 （或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇 期权等产品或上述产品组合。 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关， ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.委托理财受托方：北银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、华夏 银行股份有限公司、China CITIC Bank International Limited； 2.本次委托理财金额：合计 87,349.00 万元； 3.委托理财产品类型：理财、结构性存款； 4.委托理财期限：无固定期限、1 个月； 5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议及 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公 司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 110 亿元的 范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自 2024 年年度股东 ...

二〇二五年七月 0 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会成员多元化政策 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会成员多元化政策 （H股发行并上市后适用） 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会成员多元化政策 （H股发行上市后适用） 第一条 目的 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括上海证券 交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规则（包 括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之《企业管治守则》） 等法律、法规、规范性文件以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》的有关规 定，本政策旨在列载东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 成员为达致多元化而采取的方针。 第二条 一般政策 （一）公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。 （二）为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达 到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则， 并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，并适时为女性高级管 理层及潜在继任者加入董事会提 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-049 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十二号——酒 制造》的有关规定，现将公司 2025 年半年度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一) 主营业务产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品 | 2025 年 | 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | | 能量饮料 | 836,051.10 | 77.91% | 685,805.64 | 87.23% | | 电解质饮料 | 149,273.84 | 13.91% | 47,583.78 | 6.05% | | 其他饮料 | 87,730.38 | 8.18 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称"本公司"或"东鹏饮料"）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告说明如下： 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-045 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1572 号文核准，本公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-053 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-044 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次决议公告 会议由董事长林木勤主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东 鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 7 月 25 日 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-046 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 2.5 元（含税）。 本次利润分配拟以 520,013,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2025 年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。 ...