东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） （H股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责包括研究董事 和经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人 选、对董事会候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持提 名委员会工作。主席由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至 该委员担任董事或独立非执行董事的任期结束。 第一章 ...

对外投资管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司对外投资管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，保障对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法利益，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件以及《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为，包括委托理财、委托贷款、对子公司（包括全资、控股以及参股子公司）投资、投 资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、 转让、项目资本增减等。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方及关连人士之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司关联交易管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （H股发行并上市后适用） 第二条 公司在确认关联关系和处理关联（连）交易时，应遵循并贯彻以下 原则： （一）尽量避免或减少与关联人/关连人士之间的关联交易； （二）确定关联（连）交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到 限制的关联交 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （H 股发行并上市后适用） $${\exists{0}=\exists{\mathrm{~H~}}\notin{\mathrm{~t~}}}\exists$$ 东鹏饮料（集团）股份有限公司对外投资管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，保障对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法利益，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、公司股票上市地证券交易 所（包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定等法律、法规和规范性文件以及《东 鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 1 东鹏饮料（集团）股份有限公司对外投资管理制度 董事长的审批权限不能超出董事会的授权。董事会的审批权限不能超出 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司信息披露管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称公司）信息披露 的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》，以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法 律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门 规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指公司及相关信息披 露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和证券 交易所其他相关规定，在中国证监会指定媒体上公告信息。 如公司相关 ...

反舞弊管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 反舞弊管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 管理机构及举报机制 第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的 公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形 之一者属于舞弊行为：（一）收受贿赂或回扣；（二）非法使用公司 资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；（三）将正常情况下可以使公司 获利的交易事项转移给他人；（四）故意隐瞒、错报交易事项，使信 息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（五）伪造、变造会 计记录或凭证，提供虚假财务报告；（六）泄露公司的商业或技术秘 密；（七）其他损害公司经济利益或谋取公司不当经济利益的舞弊行 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件、香港联 合交易所有限公司发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）以及《东鹏饮料（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），为了进一步加强东鹏饮料 （集团）股份有限公 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指除独立董事以外的在本公司领取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（二分之 一以上，不含二分之一）。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举过半数产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会的工作。主任委员在委员会内选举，报董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定和《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司独立非执行董事工作制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立非执行董事在公司规范 运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和公 司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称 "证券交易所"）相关规则以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立非执行董事 应当按相关法律、 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司募集资金管理办法 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。公司变更募集资金用途必须经过董事会和股东会审议通过，并履行信息披露 义务和其他相关法律义务。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司董事会应按规定 披露募集资金投向及使用情况、使用效果，充分保障投资者的知情权。 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规 定，在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司募集资金管理办法 东鹏饮料（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募 集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券 法")《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。公司变更募集资金用途必 ...