证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-048 南京冠石科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开了 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不 超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的风险较低的投资产品，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日 起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示： 公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的风险 较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策 风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素 影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正 常生产经营的前提下，公司拟使用闲 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 26 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 7 月 22 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-047 南京冠石科技股份有限公司 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度 及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 28 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章 程>的公告》。 近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了南京市市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 名称：南京冠石科技股份有限公司 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-046 南京冠石科技股份有限公司 营业期限：2002 年 01 月 18 日至长期 住所：南京经济技术开发区恒通大道 60 号 经营范围：半导体显示器件及配套产品、电子材料及器件、绝缘材料及器件、 光学材料及器件、玻璃材料及器件、新型材料及其衍生产品、精密结构件、金属 ...

进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-045 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-044 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 1 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债 权申报具体方式如下：债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件等方式申报债权， 具体如下： 1、申报时间：2024 年 6 月 29 日起 45 天内 9:00-17:00（双休日及法定节假 日除外） 2、联系人：王顺利 3、联系电话：025-85581133 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 1 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区，以下简称中国境内）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发 表法律意见。金杜不对公司本次激励计划所涉及的冠石科技股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或 结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、 结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-043 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购 注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股 票。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 3、公司于 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日通过公司内部公示栏公示了 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满，公司监事 会未收到任何对本次拟授予激励对象提出的异议。公司于 2023 年 8 月 9 日在上 1 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-041 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-043）。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 张建巍主持。会议的召开符合《中 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-042 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜 宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销部分 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-040 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、 ...