证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 KEYSTONE TECHNOLOGY CO.,LTD. （南京经济技术开发区恒通大道 60 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 1-1-1 南京冠石科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价 ...

南京冠石科技股份有限公司 2022年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 10 ...

北京市金杜律师事务所 | 释义 2 | | | --- | --- | | 引言 5 | | | 正文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 13 | | 四、发行人的设立 | 20 | | 五、发行人的独立性 | 20 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 22 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 | 24 | | 八、发行人的业务 | 24 | | 九、关联交易及同业竞争 | 26 | | 十、发行人的主要财产 | 28 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 30 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 31 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 31 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 32 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 32 | | 十六、发行人的税务 | 32 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 33 | | 十八、发行人募集资金的运用 | 33 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 | ...

安信证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 南京冠石科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐人"）接受南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"、 "发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 安信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-2-1 截至 2023 年 3 月 31 日，公司股本结构如下： | 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 一、 ...

保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 南京冠石科技股份有限公司 发行保荐书 安信证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 3 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 4 | | | 五、保荐机构与发行人之间的关联关系 9 | | | 六、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、本次证券发行的推荐结论 12 | | | 二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查 12 | | | 三、发行人本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件和程序 | | | 12 | | | 四、发行人本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 13 | | | 五、发行人存在的主要风险 15 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-053 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理南京冠石科技股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕 609 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 南京冠石科技股份有限公司关于向特定对象 发行股票申请获得上海证券交易所受理的公 ...

安信证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 南京冠石科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐人"）接受南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"、 "发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 安信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-2-1 截至 2023 年 3 月 31 日，公司股本结构如下： | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一章 | 发行人基本情况 3 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 KEYSTONE TECHNOLOGY CO.,LTD. （南京经济技术开发区恒通大道 60 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 1-1-1 南京冠石科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价 ...

安信证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 南京冠石科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受南京冠石股份有限公司 （以下简称"冠石科技""发行人""上市公司"或"公司"）的委托，就发行 人 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发行保 荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《27 号准则》"）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 （本发 ...

关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市金杜律师事务所 | 《募集说明书》 | 指 | 《南京冠石科技股份有限公司2023年度向特定对象发 | | --- | --- | --- | | | | 行股票募集说明书（申报稿）》 | | | | 信永中和出具的《南京冠石科技股份有限公司 2020 年 | | | | 度 、 年度、 年 度 审 计 报 告 》 2019 2018 | | 最近三年审计报 | | （XYZH/2021BJAA120067）、信永中和出具的《南京冠 | | | 指 | 石科技股份有限公司 2021 年度审计报告》 | | 告 | | （XYZH/2022BJAA210061）、信永中和出具的《南京冠 | | | | 石科技股份有限公司 年度审计报告》 2022 | | | | （XYZH/2023BJAA21B0031） | | | | 《南京冠石科技股份有限公司 年年度报告》《南 2020 | | 最近三年及一期 | | 京冠石科技股份有限公司 2021 年年度报告》《南京冠 | | 定期报告 | 指 | 石科技股份有限公司 2022 ...