关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-023 济南圣泉集团股份有限公司 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 3、业务规模 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-030 济南圣泉集团股份有限公司 关于聘任公司总裁助理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司总裁助理的议案》。经公司总裁唐地源先生提名，公司董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理，任期为 自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，其 简历见附件。 特此公告。 附简历： 赵欢欢简历 赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕 士研究生学历。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，任凯莱英医药集团（天 津）有限公司设备工程师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任北洋国家 精馏技术工程发展有限公司工艺工程师；2016 年 5 月至 2022 年 11 月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程师；2022年11月至 2023 年 5 月，任蔚来汽 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-019 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 黄俊 本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董 事制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公 司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司的 规范运作。现将 2023 年度本人履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 黄俊，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助 理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任恒泰证券投行事业部副总经理； 2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总 经理兼内核负责人；2016 年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司执行董 事兼总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。 2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求， ...

公司代码：605589 公司简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济南圣泉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-021 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年度公司主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年度平均售 | | 2022 年度平均售 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | | 价（元/吨） | | | 酚醛树脂 | | 7,200.87 | 9,001.31 | -20.00 | 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 501,378.75 489,185.95 352,256.24 铸造用树脂 153,861.26 157,710.73 159,851.98 电子化学品 68,510.46 68,131.25 118,414.27 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要原料 | 2023 | 年度平均采购单价 2022 | 年度平均采购单价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/吨） | （元/吨） | （%） | | 苯酚 | | 6,962.23 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字|2022|AN199-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对圣泉集团提供的有关本次激励计划 的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 1 一、关于本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 (一) 本次解除限售及本次回购注销已履行的程序 国枫律证字[2022]AN199-5 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-028 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "圣泉集团"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股） 8,106.00 万股，每股发行价格为 24.01 元，募集资金总额为 1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文 件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司与子公司和子公司之间拟在 2024 年度进行总额不超过 37.5 亿元的相互担保，担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至公 司召开 2024 年年度股东大会。担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银 行等金融机构共同协商确定。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可 以在同类担保对象间调剂使用。具体担保情况如下： | 担保公司 | 担保金额（万元） | 被担保公司 | 被担保公司 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-025 济南圣泉集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，对《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体董事一致同 意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。 2024年4月18日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，对《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同 意并通过了该议案。 二、关联方介绍和关联关系 （一）山东奇妙智能科技有限公司 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场8号 楼1401 法定代表人姓名：郑飞 公司独立董事专门会议对本次关联交易进行事前审查，并发表意 见如下：公司2024年度日常关联交易预计系基于市场环境的变化以及 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 2024年度日常关联交 ...