北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。公司章程系规范公司组 织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、董事、 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共 产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正 常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理 机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规 定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合 法权益 ...

第一条 为提高北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理的议事方式和决策程序， 明确总经理的工作职责及权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或 者解聘。 北京菜市口百货股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理由董事长提名。总经理对董事会负责，根据董事 会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并 接受董事会的监督和指导。 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。总经理主持 公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本条所称其他高级管理人员系指《公司章程》规定的副总经理、 董事会秘书、财务总监及公司认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的权限 第四条 总经理行使下列职权 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易管理,明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等法律、法规 和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、 《公司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 ...

北京菜市口百货股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金系指上市公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内 部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上 海证券交易所网站上披露。 1 第四条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全， 不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 上市公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 或者挪用上市公司募集资金，不得利用上市公司募集资金及募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第六条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账 户（以下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准 设立的募集资金专户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或 用作其它用途。 公司存在两次以上融资的 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-016 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 投票股东类型 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《北京菜市口百货股份有 限公司章程》等有关规定,北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作, 认真履行职责,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第七届董事会审计委员会由独立董事李 燕女士、张大鸣先生及董事张山树先生组成,其中独立董事委员2名, 召集人由具有会计专业资格的独立董事李燕女士担任,符合监管要求。 审计委员会成员基本信息详见公司在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会年度履职情况。 (一)监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同")执行的外部审计工作进行了监 督和评估,对其相关资质和执业能力等进行了审查,并及时关注审计 工作进度,了解致同在工作方案制定执行、人力及其他资源配备、质 量管理水平等方面的情况,就财务审计工作与其进行了沟通和讨论, 充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。 ...

截至 2024 年 4 月 1 日，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东浙江明牌实业股份有限公司（以下简称"明牌实业"）持有 公司股份 126,000,000 股，占公司总股本的 16.20%。明牌实业本次提前解除质 押股份为 30,000,000 股，本次解除质押股份占其所持公司股份比例为 23.81%， 占公司总股本的 3.86%。 本次明牌实业提前解除其所持公司 30,000,000 股股份的质押后，明牌实 业剩余累计质押公司股份为 77,500,000 股，占其所持公司股份比例为 61.51%， 占公司总股本的 9.96%。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-009 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司股东部分股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.上述被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。 二、股东累计质押股份情况 截至 2024 年 4 月 1 日，明牌实业累计质押股份情 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2][10]. Core Views - The company is a leading player in the North China gold and jewelry market, with steady store expansion and a strong brand presence [5]. - The company reported significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of 2023, with revenue of 12.37 billion yuan and net profit of 590 million yuan, representing year-on-year increases of 45% and 66% respectively [5]. - The company has a stable shareholding structure backed by the Xicheng District State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with effective management and employee incentives [5][6]. Summary by Sections Company Overview - The company, originally a department store, transitioned to a gold and jewelry specialist in 2010 and has established a strong brand in the North China region [5]. - As of June 2023, the company operates 74 stores, with 52 in Beijing and 15 in other North China regions [5]. Business Composition - Gold jewelry contributes the majority of gross profit, while e-commerce channels are experiencing high growth [5]. - Revenue from gold jewelry, precious metal investment products, and cultural products has shown varying growth rates, with gold jewelry accounting for 36.4% of revenue in 2022 [5][6]. Financial Data and Forecast - The company’s revenue is projected to grow from 16.196 billion yuan in 2023 to 23.158 billion yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 47.4%, 20.8%, and 18.3% respectively [10]. - Net profit is expected to increase from 703 million yuan in 2023 to 909 million yuan in 2025, with a compound annual growth rate of 52.9% for 2023 [10][17]. - The company maintains a gross margin of approximately 11.1% for 2023, with expectations of a slight decline in subsequent years [10][11]. Competitive Advantages - The company emphasizes high cost-performance products and has a strong pricing advantage due to its self-owned properties [6]. - The e-commerce segment has seen rapid growth, with sales increasing by 109.43% year-on-year in the first half of 2023 [6][8]. Valuation - The report suggests a reasonable market capitalization range of 11.2 billion to 14.4 billion yuan, with a target price range of 14.39 to 18.51 yuan per share based on a 14-18x PE ratio for 2024 [10].

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2024-005 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 君茂投资：李守强 正圆投资：张萍 天治基金：张歌 玄卜投资：卞予沫 久持投资：夏嘉琦 明世伙伴基金：万明 丹羿投资：葛颂 中银三星人寿：刘柏彤 兴证全球基金：张颖 恒远资本：卞大利 兴华基金：任选蓉 利檀投资：焦明远 红土创新基金：杨一 淡水泉投资：杨烨 华坤建和：毛志伟 西部利得：林静 参与单位名称及 乾璐投资：陈少楠 国寿安保基金：李博闻 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2024-004 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 国海证券：芦冠宇、周钰筠、余洁 源峰基金：欧阳婧 东方基金：邵子馨、房建威 中邮人寿：高远 创金合信：魏凤春 泉果基金：姜荷泽 鹏扬基金：孙碧莹 双安资产：张添宝 新华基金：刘慧 睿扬投资：张一帆 和谐汇一：张鸿羽 中信建投：刘岚 参与单位名称及 野村东方资管：童玥琳 华泰资管：罗丹 人员姓名 民生证券：刘文正、郑紫舟、褚菁菁 蜂巢基金：王映雪 洲和投资：方颖蓓 东吴基金：姜怡 ...