北京菜市口百货股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会 秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司的常设性决策机构，对股东大会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一）选举或罢免董事长； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 （十一）制订《公司章程》修改方案； （十二）制订将公司全部或重 ...

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨论意见。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不 定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可 以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,北京菜市口百货股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事周晓鹏、张大鸣及李燕分别向 公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》(以下简称"《自 查报告》"),公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事周晓鹏、张大鸣、李燕及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》等规则规定 的不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京菜市口自 1 = = = 1 年 4 月 25 日 北京菜市口百货股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张大鸣,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。现任公司独立董事、北京金诚同达(深圳)律师事务所 高级合伙人。曾任深圳中铁二局工程有限公司科员、深圳华邦世纪律 师事务所律师、北京金杜(深圳)律师事务所律师、深圳市蓝凌软件 股份有限公司独立董事等职务。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张大鸣) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券 交易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求, 勤勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公 司的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议 案,参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委 员会委员的作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 706,787,503.05 元，其中母公司实现净利润 692,070,041.78 元，提取法定盈余 公积 69,207,004.18 元，加上 2023 年初未分配利润，减去 2023 年已分配股利， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为 1,306,398,800.47 元，母公司报表中期末未分配利润为 1,282,691,628.67 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，设立董事会战略发展委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总 体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展委 员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委员人选由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以 上全体董事提名，经董事会选举产生。 战略 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-014 北京菜市口百货股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》 及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货 股份有限公司董事会议事规则》及《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规 则》部分条款进行修改。上述修订已于 2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第 十三次会议或第七届监事会第十二次会议审议通过，具体修订内容详见本公告附 件。 本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 附件： 《北京菜市口百货股 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-011 北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事会主席饶玉因工作原因以通讯 表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有限公司关于公 ...

北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。公司章程系规范公司组 织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、董事、 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共 产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正 常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理 机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规 定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合 法权益 ...