证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-037 福建福光股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易 方为双翔（福建）电子有限公司（以下简称"双翔电子"）及福建福光科技集团 有限公司（以下简称"福光科技集团"）。关联董事何文波先生、何文秋先生和何 凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 ...

福建福光股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 2.投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业 保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 3.诚信记录 华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执 业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 二、会计师事务所履职情况评估 1、人力及其他资源配备 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-032 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日 在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈海珠女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-038 福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三 届董事会第二十七次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文 波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决）逐项审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体情况如下： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之 二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合中国证监 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴飞美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，硕士研 究生学历。曾任福建商学院（原福建商业高等专科学校）教师、闽江学院 经济与管理学院副院长、中能电气股份有限公司独立董事；现任闽江学院 教授、硕士生导师，福建福光股份有限公司、海欣食品股份有限公司、德 艺文化创意集团股份有限公司和非上市公司福建汇川物联网技术科技股份 有限公司独立董事，福建源鑫投资集团有限公司公司顾问。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供 财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 福建福光股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年，作为福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态 ...

公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

福建福光股份有限公司董事会 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

福建福光股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 间2440YS 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106号 福建福光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-031 福建福光股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日在福 州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 该议案尚 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan for 2023, which includes no cash dividends, no stock bonuses, and no capital reserve transfers to share capital [6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥587.19 million, a decrease of 24.81% compared to ¥780.97 million in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥68.27 million, representing a decline of 333.11% from a profit of ¥29.29 million in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.4298, down 333.97% from ¥0.1837 in 2022 [26]. - The overall impact of various factors led to a reduction in the company's total profit for 2023 by ¥127.55 million [29]. - The company reported a net profit of -68.86 million RMB for 2023, compared to a profit of 25.49 million RMB in 2022 [37]. - The company achieved a total revenue of 100,000.00 for the case fast-track platform, with a growth of 15,435.02 in the operational phase [80]. - The company reported a significant decrease in investment income, reporting a loss of ¥19.53 million due to fluctuations in the performance of associated companies [119]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -68,274,535.60 RMB, with no cash dividend distribution proposed [185]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 11.00% of operating revenue, an increase of 3.12 percentage points from 7.88% in 2022 [26]. - The company undertook four national key R&D projects, achieving significant progress in areas such as high-altitude astronomical telescope construction and high-performance infrared detector development [42][43]. - The company is focusing on maintaining its market position while seeking new profit growth points amid challenging market conditions [42]. - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance its competitive edge and technological capabilities [42]. - The company achieved a total R&D investment of ¥64,618,353.45 in 2023, representing an increase of 5.07% compared to ¥61,503,192.20 in the previous year [76]. - R&D investment accounted for 11.00% of the company's operating revenue, up from 7.88% in the previous year, marking an increase of 3.12 percentage points [76]. - The company applied for 104 patents during the reporting period, with 155 patents granted, bringing the cumulative totals to 1,374 applications and 851 grants [73]. - The company has established a "military-civilian integration" innovation development platform, leveraging its deep technical expertise and talent resources [87]. - The company has recognized core technical personnel who contribute significantly to R&D projects [167]. Market and Sales Strategy - The company is focusing on the integration of dual-use technology, promoting the domestic substitution of imported lenses in the security monitoring field [61]. - The company’s sales strategy includes direct sales to major clients, with a focus on high-tech sectors such as aerospace and defense, ensuring stable market demand for custom products [57]. - The company is expanding its market presence through participation in domestic and international exhibitions, which helps in brand promotion and customer acquisition [57]. - The company is actively pursuing new business opportunities and strengthening international technical and business exchanges to overcome current challenges [90]. - The company is adjusting its product structure to offer high cost-performance optical lenses to meet current market demands and maintain market share [94]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 25% increase in e-commerce revenue [157]. - The company is actively involved in market expansion and new product development, as indicated by the diverse backgrounds of its leadership team [155]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [8]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance [8]. - The company has been recognized as a "National Intelligent Manufacturing Pilot Demonstration Project" and received multiple national honors for its innovation efforts [47]. - The company has a commitment to corporate governance, as evidenced by the diverse roles held by its board members [155]. - The company has no reported risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period [176]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee [171]. Social Responsibility and Sustainability - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, donating 655,900 yuan to charitable organizations in 2023 [48]. - The company promotes a low-carbon lifestyle and has implemented various environmental protection measures in compliance with national regulations [199]. - The company has received honors for creating harmonious labor relations and advanced enterprise union practices, reflecting its commitment to employee welfare [199]. - From 2020 to 2023, the company employed 70 individuals from impoverished backgrounds, with 19 hired in 2023 alone, contributing to poverty alleviation efforts [200]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was ¥73.71 million, an increase of 21.87% compared to ¥60.48 million in 2022 [25]. - The company reduced operating costs by 4.91 million yuan in 2023, excluding employee salaries and depreciation expenses, through strict cost control measures [48]. - The company's operating costs decreased by 22.81%, from ¥605,760,983.02 to ¥467,562,838.20, primarily due to the decline in revenue [100]. - The company is focusing on long-term strategic goals, enhancing technological innovation capabilities, and expanding market outreach to mitigate operational pressures [90]. - The company aims to reduce production costs and improve overall efficiency through meticulous management across production, procurement, R&D, quality, and operations [143]. Future Outlook - The company plans to achieve a sales revenue recovery in customized products in 2024, aiming to restore the rapid growth trend since its listing, after experiencing unfavorable fluctuations in 2023 [140]. - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [156]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million RMB for potential deals [156]. - The company plans to enhance its core competitiveness by building an automated production system, integrating optical inspection and quality analysis into the production process [144]. - The company is committed to developing high-resolution, low-cost, lightweight ground-based telescopes and special laser optical systems for various applications [139].