第一条 为适应哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，增强决策 科学性，提高重大事项决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事， 公司董事长为战略委员会当然成员。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 章程 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 21 | | 第一节董事 21 | | 第二节董事会 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 第二节监事会 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 36 | | --- | | 第九章通知和公告 37 | | 第一节通知 37 | | 第二节公告 38 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节合并、分立、增资 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-031 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 2023年10月28日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 第二届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第二届董 事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书 王玉伟先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下： 调整前：曹如鹏（召集人）、齐荣坤、王玉伟 调整后：曹如鹏（召集人）、齐荣坤、康立新 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 特此公告。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 ...

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见 1 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见 (本页无正文,为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十一次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事 前认可意见 作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定, 现就公司 第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立董事事前认可意见如下： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定；信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益； 在担任公司2022年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具 备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意将 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-033 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号： 2023-028 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@xggdkj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 202 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-027 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日收到政府补助款项200.00万元、2023年9月12日收到政府补助款项500.00万 元，以上均为与收益相关的政府补助，合计700.00万元。具体情况如下： | 序号 | 获得时间 | 项目内容 | 补助金额 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 | 2023/9/11 | 黑龙江省首台（套）产品奖励 | 200.00 | 收益相关 | | | | （项目：多波段红外导引头总体试验系统） | | | | 2 | 2023/9/12 | 哈尔滨市政府对新认定的国家级创新中心 | 500.00 | 收益相关 | | | | 给予奖励（公司研发中心获评国家企业技 | | | ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-026 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 61.81 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 5.89%[4] - The net profit attributable to shareholders was -15.36 million yuan, a decline of 368.53% compared to the same period last year[4] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥61,808,355.28, an increase of 5.89% compared to ¥58,369,244.09 in the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders decreased by 368.53% to -¥15,360,254.66, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 1,189.10% to -¥21,443,590.53[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 176.18% to -¥14,853,799.31, primarily due to increased cash payments for taxes and other operating activities[23] - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.154, a decrease of 370.18% from ¥0.057 in the same period last year[21] - The weighted average return on net assets was -1.30%, a decrease of 1.76 percentage points compared to 0.46% in the previous year[21] - The gross margin for R&D products was 39.82% for the first half of 2023, showing an increase compared to previous years[86] - The gross margin of mass-produced products dropped to 10.80%, down 46.61 percentage points from 57.41% in the previous year[91] Research and Development - Research and development expenses amounted to 20.43 million yuan during the reporting period, with a cumulative investment of 137 million yuan since 2019[5] - The company's R&D expenses increased by 49.34% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 33.06% of operating revenue, up 9.62 percentage points[23] - The company is focusing on technological innovation and has increased investment in optical guidance technology, including research on AI-based optical guidance products[22] - The company has made breakthroughs in the size and space occupation of infrared detection devices, enhancing its product offerings in the optical guidance sector[23] - The company is actively investing in AI technology for optical guidance products, indicating a strategic focus on innovation[91] - The company has developed a Beidou infrared camera that utilizes Beidou satellite short message technology for remote communication in forest areas, enhancing fire risk warning capabilities[63] - The company has developed new products based on spatial folding optical paths, achieving breakthroughs in the size and space occupation of infrared detection devices[52] - The company has established a joint laboratory for intelligent wildlife protection, focusing on advanced technology exploration and research[63] - The company has obtained a total of 65 authorized patents and 24 software copyrights as of June 30, 2023, with 7 new patents and 4 software copyrights granted in the first half of 2023[64] Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position and continues to explore new market opportunities, particularly in the defense sector[5] - The company is actively developing products for civilian applications, such as power detection and forest fire prevention, leveraging its advanced military technology[26] - The company is expanding its civilian applications of military optical technology into areas such as power detection, forest fire prevention, and drone inspections, leveraging modern information technology[31] - The military electronics industry is expected to maintain high prosperity due to the increasing demand for weapon upgrades and modernization, supported by national defense strategies[39] - The company is focusing on the miniaturization, generalization, and modularization of optical testing equipment, aiming to lead in the domestic niche market[30] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $200 million allocated for potential deals[119] Operational Efficiency - The company has strengthened internal management and improved operational efficiency by enhancing information technology and reducing production costs[5] - The company has implemented a comprehensive budgeting process to improve operational efficiency and financial forecasting[82] - The company aims to enhance customer engagement and responsiveness by leveraging regional advantages and strengthening communication with military groups[82] - The company is committed to improving operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of 2023[119] Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and has invested in environmental protection funds, although specific amounts are not disclosed[108] - The company does not belong to heavily polluting industries and has no environmental pollution issues, with all emissions meeting national standards[109] - The company has implemented carbon reduction measures, including using energy-efficient equipment and optimizing production processes to reduce resource consumption[111] - The company promotes green development by advocating paperless office practices and encouraging employees to use collective transportation[111] Shareholder and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period[105] - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers and reductions[116] - The company has committed to not transferring or entrusting shares for 36 months post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[114] - The company will disclose its cash dividend policy and execution status in regular reports[124] - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals[123] Mergers and Acquisitions - The company completed the absorption and merger of Yongxin Company, which was officially deregistered on July 21, 2023[100] - The company aims to optimize resource allocation and reduce management costs through the merger[100] - The company is focused on enhancing operational efficiency following the merger[100] Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[133] - The company’s controlling shareholder and actual controller maintained good credit status, with no court judgments or overdue debts[133] - The company did not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[131] Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, projecting revenue growth of 20% and aiming for $600 million in total revenue[119] - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue by the end of 2023[119] - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, which is projected to increase user base by 30%[119]

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-023 公司第二届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送出的方式发 出，会议于 2023 年 8 月 29 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼会议室 以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席刘 波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 监事会同意《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》。监事会认 为《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告 内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的 财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 半年 ...