本人姜广顺,已充分了解并同意由提名人哈尔滨新光光电科 技股份有限公司董事会提名为哈尔滨新光光电科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...

重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-027 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司与哈尔滨工业大学、哈尔滨工业 大学建设工程项目管理有限公司关联交易 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对 关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股 东的利益，不会影响公司的正常生产经营。 （一）本次关联交易基本情况 交易 1：哈尔滨工业大学为研究某损伤系统项目，拟将其中的高分辨率成像 检测光学系统委托公司进行开发，上述合同将在公司第二届董事会第十九次会议 审议通过后生效，合同金额为 65.56 万元人民币。 交易 2：公司为了加快募集资金投资项目建设速度，拟与哈尔滨工业大学建 设工程项目管理有限公司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件 制造项目签订建设工程咨询服务合同，上述 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-024 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）： 1、经公司董 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 新光光电 | | 股票代码： | 688011 | | 信息披露义务人： | 康为民 | | --- | --- | | 住所及通讯地址： | 黑龙江省哈尔滨市松北区******** | | 股份权益变动性 | 减少股份 | | 质： | | 签署日期：二〇二四年十一月四日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在上市公司中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-023 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于控股股东捐赠股份完成过户 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股份捐赠的基本情况 2020 年 6 月 1 日，康为民先生与哈尔滨工业大学教育发展基金会签署了《捐 赠协议书》，为回馈母校、推动母校人才培养，康为民先生向基金会捐赠新光光 电 582 万股股票。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日披露的《关于控股股东 捐赠股票的公告》（公告编号：2020-012）。本次捐赠股票占新光光电总股本的 5.82%。 二、股份捐赠进展情况 公司于 2024 年 11 月 4 日收到康为民先生的通知，康为民先生与基金会的非 交易过户已经在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了过户登记手续，并 出具了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，康为民先生直接持 本次权益变动属于非交易过户，于 2024 年 11 月 4 日已在中国证券登 记结算有限公司上海 ...

签署日期：二〇二四年十一月四日 信息披露义务人声明 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 新光光电 | | 股票代码： | 688011 | | 信息披露义务人： | 哈尔滨工业大学教育发展基金会 | | --- | --- | | 住所： | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 | | 通讯地址： | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 | | 股份权益变动性质： 增加股份 | | 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在上市公司中拥有权益的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥15,850,748.80, a decrease of 42.54% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥16,280,105.56, reflecting a decline of 126.90% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,829,899.99, a decrease of 19.63% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for the quarter were -¥0.163, a decline of 132.57% compared to the same period last year[4] - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 51.52%, impacted by declining revenue and increased credit impairment losses[8] - Basic and diluted earnings per share for the reporting period fell by 132.57%[8] - The net profit attributable to the parent company was -34,145,832.42 CNY, compared to -22,535,248.19 CNY in the same period last year, reflecting a significant decline[17] - The total operating profit was -34,830,908.05 CNY, worsening from -31,695,937.30 CNY year-over-year[16] - The total comprehensive income amounted to -34,796,194.85 CNY, compared to -23,632,935.88 CNY in the same quarter last year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,254,124,214.58, down 4.05% from the end of the previous year[4] - Cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 16,338,659.80 from CNY 425,934,726.59, a decline of approximately 96.2%[12] - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,254,124,214.58, down from CNY 1,307,015,255.03 at the end of 2023, representing a decrease of 4.0%[13] - Total liabilities decreased to CNY 145,612,486.21 from CNY 162,954,727.32, a reduction of 10.7%[14] - The company's inventory decreased slightly to CNY 114,656,783.50 from CNY 118,580,156.09, a decline of 3.3%[12] - The company's non-current assets totaled CNY 279,844,062.06, down from CNY 292,581,302.81, a decrease of 4.4%[13] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 32,793,791.03 from CNY 39,886,008.46, a reduction of 17.5%[13] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥5,679,467.51, a decrease of 53.76% year-over-year, representing 35.83% of operating revenue[4] - Research and development expenses for the reporting period decreased by 53.76%, as the company focused on enhancing R&D in its main business areas[8] - Year-to-date research and development expenses decreased by 31.79%, reflecting a reduction in R&D investment due to lower sales[8] - Research and development expenses decreased to 22,316,739.49 CNY from 32,718,445.03 CNY, indicating a reduction in investment in innovation[16] - Investment in R&D increased by 30% year-over-year, focusing on advanced optical technologies[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥57,473,386.92, a significant decrease of 226.32% compared to the previous year[2] - Net cash flow from operating activities year-to-date decreased by 226.32%, attributed to reduced cash receipts and increased cash payments for goods and services[8] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -57,473,386.92 CNY, compared to -17,612,738.86 CNY in the previous year, highlighting increased cash burn[18] - The company reported cash inflow from investment activities of 1,166,170,683.64 CNY, up from 1,154,674,668.40 CNY year-over-year[19] - The net cash outflow from investment activities was -353,168,333.37 CNY, contrasting with a positive inflow of 4,465,964.89 CNY in the same period last year[19] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were 16,115,669.80 CNY, down from 298,006,830.22 CNY year-over-year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 5,509[10] - The largest shareholder, Kang Weimin, holds 50.47% of the shares[10] - There were no changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[11] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for Q4 2024, driven by new product launches[20] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[20] - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance production capacity by 40%[20] - New product lines are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[20] - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[20] - The company aims to reduce operational costs by 15% through automation and process improvements[20] - A new partnership with a leading tech firm is expected to accelerate innovation and market reach[20] Revenue Trends - Total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 67,463,020.14, a decrease of 24.5% compared to CNY 89,393,826.54 in the same period of 2023[14] - Sales revenue from goods and services received was 103,150,054.03 CNY, a decrease from 140,253,149.00 CNY in the previous year[18] - The company's operating revenue for the reporting period decreased by 42.54% due to delays in the acceptance of certain military product projects[8] - Net profit attributable to shareholders for the reporting period dropped by 126.90%, with revenue recognition postponed to future periods[8]

投资者关系活动记录表 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者活动 类型 | £ £ □ 媒体采访 £现场参观 □ 新闻发布会 □ 其他 | 特定对象调研 □分析师会议 一对一沟通 √业绩说明会 _______ | | 来访单位及 人员基本信息 | | 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | 时间 | 2024 | 年 9 月 19 日 13:00-14:00 | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（ http:// roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司参加人 | | 董事长兼总经理：康为民先生 副董事长、副总经理、董事会 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-022 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上 ...

一、《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 经认真审阅《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相 关资料，我们认为：该报告真实反映了公司 2024 年半年度募集资金的基本情况、 管理情况、实际使用情况等内容，并且公司严格按照募集资金使用管理制度履行 了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，我们同意公司本次《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告〉的议案》。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 29 日 9:00 在公司 801 会议室召开。作为公司的独立董 事，根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，基 于独立判断的立场，就本次董事会会议的相关议案发表独立意见如下： 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经认真审阅《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的相关 资料，我们认为：公司本次拟使用不 ...