证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-038 交控科技股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公 司章程>、<董事会议事规则>的议案》。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，提高决策效率，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及相关规定，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其 中独立董事由 3 人调整为 4 人，非独立董事由 6 人调整为 7 人，并对《公司章程》 中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇六条 ...

交控科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的有关规定，交控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表 审查意见如下： 我们认真审阅公司第三届董事会独立董事候选人乔栋先生的个人履历等相 关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《交控科技股 份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》规定的任职资格。上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上，我们同意提名乔栋先生为公司第三届董事会独立董 ...

交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-034 交控科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 本次权益变动后，信息披露义务人北京基石创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"基石基金"）及其一致行动人北京市基础设施投资有限公司（以下简称 "京投公司"）合计持有交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 由 37,311,605 股减少至 35,428,776 股，占公司总股本的比例由 19.85%减少至 18.78%。 本次权益变动为公司第一大股东的一致行动人正常股权变动行为，不会使 公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化 公司于 2024 年 8 月 20 日收到股东基石基金出具的《关于权益变动达到 1% 的告知函》，2022 年 10 月 24 日至 2024 年 8 月 20 日，基石基金以集中竞价交 易方式累计减持公司股份 1,882,829 股，累计减持比例超过 1%。本次权益变动 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-033 交控科技股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）持有公司无限售流通 股份 3,453,454 股，占公司总股本比例为 1.83%，上述股份来源于公司首次公开 发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。基石基金的一致行动人北 京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）持有公司无限售流通股份 31,978,822 股，占公司总股本比例为 16.95%，其中 5,314,905 股来源于公司 2020 年度向特定对象发行股票持有的股份，已于 2022 年 3 月 10 日上市流通， 26,663,917 股来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上 市流通。基石基金和京投公司合计持有公司股份 ...

监事会认为：本次与佳都科技集团股份有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联 交易事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，符合公平、公开、公正的原则，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害 中小股东利益的情形。同意本次与关联方共同对外投资设立合资公司的事项。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-031 交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合 的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 3 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交 控科技股份有 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-032 交控科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科 技"）拟与佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"）、东莞轨道资源 综合开发有限公司（以下简称"东莞轨道资源"）签署《佳控智慧交通系统技术（广 东）有限公司合资协议》（以下简称"合资协议"或"本合同"），共同出资设立 佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司（暂定名，最终名称以市场主体登记注册 机关核准名称为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本暂定为 10,000 万元。其中，交控科技出资 3,000 万元，持股比例为 30%；佳都科技出资 4,000 万 元，持股比例为 40%；东莞轨道资源出资 3,000 万元，持股比例为 30%。 本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 本次投资为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-030 交控科技股份有限公司 关于自愿披露武汉市轨道交通新港线一期工程、新港线西 延线工程信号系统采购项目中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 4 日。 现公示期已结束，有关内容如下： 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为武汉市轨道交通新 港线一期工程、新港线西延线工程信号系统采购项目，中标金额为 234,580,000.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同双方法定代表人或授权代表在合同文本上签 字，并分别加盖双方单位的公章，并且买方已收到卖方提交的履约保证金后，合 同正式生效。 拟签订合同履行期限：本次中标武汉市轨道交通新港线一期工程、新港线 西延线工程信号系统采购项目，合同履行期限为合同签订日至项目质保期结束， 武汉市轨道交通新港线一期工程项目暂定于 2025 年 12 月开通运营，新港线西延 线工程项目暂定于 2028 年 12 月开通运营，质保期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东增持 股份，不触及要约收购 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-029 交控科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份比例达到 1%的提示性公告 本次权益变动后，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、 "信息披露义务人"）持有公司股份数量为 11,426,690 股，占公司总股本的比例 为 6.0561% 本次权益变动不会使公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化 公司于 2024 年 7 月 4 日收到持股 5%以上股东佳都科技出具的《关于权益 变动达到 1%的告知函》，2024 年 5 月 9 日至 2024 年 7 月 4 日，佳都科技以集 中竞价交易方式累计增持公司股份 1,992,650 股，占公司总股本的 1.0561%。本 次权益变动后，佳都科技持有公司股份数量为 11,426,690 股，占公司总股本的比 例为 6.0561%。 现将其有关 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-028 交控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经交控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上 市公司"）2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 188,680,742 股为基数，每股派发现 金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 37,736,148.40 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/23 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 一、通过分配方案的股 ...