科大国盾量子技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，可根 据公司实际需要设立副董事长。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《科大国 盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 具有以下情形之一的的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 的法人或其他组织，但公司及其控股子公司除外； （八）间接持有公司 5%以上股份的法 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-081 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,751,789 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,751,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 5.9233 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 天律证 2023 第 3298 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事任职及议事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《科大国盾量子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本独立董事任职及议事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责， 不受公司 主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 第二章 独立董事的任职条件 （四）具有五年以上法律、 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，保证公司 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五） ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2023 年 12 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议议程..……… | 5 | | 议案1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》…………… 7 | | | 议案2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》…………………… 8 | | | 议案3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 | | | 议案4、《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 10 | | | 议案5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 11 | | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 投资者关系活动记录表 | 信息论安全的技术，目前国内外通信运营商在量子通 | | --- | | 信领域也都有布局。随着 ICT 技术的发展，量子保密 | | 通信有望融入新型基础设施中，在信息传输的过程中 | | 实现加密；也会在移动通信、金融、能源、政务等各个 | | 对信息传递、信息储存有安全需求的领域实现更多应 | | 用。 | | Q2：IBM 在今年 12 月 4 日公布推出新一代量子处理 | | 器芯片和量子计算系统，是否意味着美国的量子计算 | | 技术取得了重大的突破。目前在量子计算领域我国和 | | 美国差距大吗？如果有，差距有多大？ | | 就量子计算技术的发展来说，目前中国和美国是基 | | 本"并跑"，属于全球第一梯队。目前全球只有 4 台 | | 量子计算机实现了"量子计算优越性"里程碑，包括 | | 美国谷歌的悬铃木、中国的祖冲之、九章、美国和加拿 | | 大合作的北极光。但"量子计算优越性"也只是量子 | | 计算科学发展中的第一个重要阶段，它指的是量子计 | | 算机能在处理某些特定的数理问题上的运算速度超越 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 （本章程已经第三届董事会第二十八次会议审议，尚 需 2023 年第五次临时股东大会审议通过后生效） 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障公司、股东 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...