General Overview - The document outlines the management system for the shares held by the directors and senior management of StarRing Information Technology (Shanghai) Co., Ltd, detailing the procedures for shareholding and changes in shareholding [1][2]. Shareholding Rules - Directors and senior management (referred to as "DGA") are prohibited from engaging in margin trading or derivative trading involving the company's shares [1]. - DGA can sell shares through the Shanghai Stock Exchange or other legally permitted methods, adhering to relevant laws and regulations [2]. - DGA must ensure the accuracy and timeliness of their shareholding data and report any violations to the regulatory authorities [2]. Restrictions on Share Transfers - DGA are restricted from transferring shares under specific conditions, such as within one year of the company's stock listing or within six months after leaving their position [2][3]. - Additional restrictions apply if the company is under investigation for securities violations or if the DGA is personally involved in such investigations [2]. Trading Blackouts - DGA are prohibited from trading company shares during certain blackout periods, including 15 days before the annual and semi-annual reports and 5 days before quarterly reports [3][4]. Reporting and Disclosure - DGA must report any changes in their shareholding within two trading days and disclose relevant information through the Shanghai Stock Exchange [12][17]. - Any planned share reductions must be reported 15 trading days in advance, including details such as the number of shares, method, and reason for reduction [14][15]. Compliance and Penalties - DGA must ensure that their family members and controlled entities do not trade based on insider information [19]. - Violations of the share trading rules may result in disciplinary actions from the company and regulatory authorities [20]. Final Provisions - The management system is subject to national laws and regulations, and any inconsistencies will defer to those legal standards [21][22]. - The system will take effect upon approval by the company's board of directors [23].

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上交所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后 监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-026 星环信息科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 序号 议案名称 投票股东类型 非累积投票议案 金占用制度》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。 公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 | | | | | | 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件、 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制订本星环信息科技（上海）股份 有限公司董事会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称 "公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制 和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（下称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本星环信息科技（上海） 股份有限公司对外担保管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。前述"对外担保"包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事 务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《星环信息科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子 公司以及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监 管和内幕信息知情人的档案登记工作。 董事长与董事会秘书应当对内 ...

前款"重大信息"，包括但不限于： 第一条 为确保星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的媒体发布。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集 说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 星环信息科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 2 第七条 信息 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年五月 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括 与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联 关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与公 司年度报告同时披露。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第十一条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东（下称"提 名人"）可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立 董事的权利。 本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他 可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 1 第一条 为完善星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资 金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发 行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从 业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规 和公司章程的规定，科 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第五条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 1 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披 ...