证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 禾迈股份、本公司、 指 杭州禾迈电力电子股份有限公司 公司 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 本激励计划、本计划 指 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票、第二类 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 指 限制性股票 次获得并登记的本公司股票 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）中层 激励对象 指 管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为需要激励 的其他员工 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属 有效期 指 或作废 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 限制性股票的法律意见书 编号：TCYJS2025H1276 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师 （以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件及 《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称 "《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件和 预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子 女。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-043 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对共计 31.8081 万股限制 性股票进行作废处理。现将相关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划决策程序 （一）2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独 立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 （截至预留授予日） 合计 34.5888 99.59% 0.28% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 大会 一、限制性股票激励计划的分配情况 获授的限制 占本激励计 占公司当前股 职务 性股票数量 划预留权益 本总额的比例 （万股） 数量的比例 核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及公 司董事会认为需要激励的其他员工 34.5888 99.59% 0.28% （共计 24 人） 审议时公司股本总额的 20%。 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-044 杭州禾迈电力电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及 公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予价格进行 调整，现将相关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划决策程序 （一）2024 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-045 ?限制性股票预留授予日：2025 年 7 月 30 日 ?限制性股票预留授予数量：34.5888 万股 ?股权激励方式：第二类限制性股票 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予条件已经成就，根据公司 会第二十三会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 7 月 30 日为预留授予日，以 83.79 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 24 名激励对象授予 34.5888 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 7月30日晚间，禾迈股份发布公告称，公司于2025年7月30日召开了第二届董事会第二十 三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及公司2023年第三次临时股东大会的 授权，公司董事会对共计31.8081万股限制性股票进行作废处理。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，禾迈股份发布公告称，公司于2025年7月30日召开了第二届董事会第二十 三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的 议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及公司2024年第三次临时股东大会的授权， 公司董事会对本激励计划授予价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为83.79元/股。 （编辑 任世碧） ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计 | 占公司当前股 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 （万股） | 划预留权益 数量的比例 | 本总额的比例 | | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及公 | | | | | 司董事会认为需要激励的其他员工 | 34.5888 | 99.59% | 0.28% | | （共计 24 人） | | | | | 合计 | 34.5888 | 99.59% | 0.28% | 一、限制性股票激励计划的分配情况 ...