一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2024年4月16日 以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监 事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-020 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，公司2023 ...

第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，公司独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4121 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 禾迈股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解禾迈股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4122 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的禾迈股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈小明） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 本人任第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会提名委员会主任 委员。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小明先生，19 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州禾迈电力电 子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）的 规定，报告期内，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、 风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事张美华女士、独立董事叶伟巍先生 及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分 之二，主任委员由具备会计专业资格的张美华女士担任。 2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届 董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（叶伟巍） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶伟巍先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。主要经历：1986 年 8 月至 200 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-026 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潘闪闪女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、 相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上 市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。潘闪闪女士简历详 见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0571-28060318 邮箱：dongmiban@hoymiles.com 办公地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任潘闪闪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 36 RMB per 10 shares, totaling approximately 298.51 million RMB, which represents 58.32% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total amount of dividends distributed for 2023, including share buybacks, is approximately 450.90 million RMB, accounting for 88.09% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The profit distribution plan for 2023 has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[5]. - The company has maintained a clear and transparent dividend policy, ensuring that minority shareholders have the opportunity to express their opinions[184]. - The company plans to distribute a cash dividend of 53 RMB per 10 shares, totaling 296,270,000 RMB, which accounts for 55.63% of the net profit attributable to shareholders for 2022[182]. - For the first half of 2023, the company intends to distribute a cash dividend of 24 RMB per 10 shares, amounting to 199,362,000 RMB, representing 57.21% of the net profit attributable to shareholders[182]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with a year-over-year growth of 20% compared to 2022[18]. - The total revenue for 2023 reached ¥2,026,003,221.22, representing a year-over-year increase of 31.86% compared to ¥1,536,512,605.57 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.89% to ¥511,854,469.16 from ¥532,551,530.29 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities saw a significant decline of 90.45%, dropping to ¥40,704,434.45 from ¥426,073,663.56 in 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 2,026.0032 million yuan, a year-on-year increase of 31.86%[28]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.89% to 511.8545 million yuan, but adjusted net profit after excluding stock incentive plan effects increased by 14.05% to 619.4175 million yuan[28]. Research and Development - Research and development investments increased by 18%, focusing on advanced photovoltaic technologies[18]. - The proportion of R&D investment to total revenue increased by 5.89 percentage points, reaching 12.23% due to higher personnel costs and share-based payment expenses[20]. - The total R&D expenditure for 2023 was CNY 247,745,326.26, representing a significant increase of 154.36% compared to CNY 97,399,515.54 in 2022[67]. - The company has a total of 377 R&D personnel, indicating a strong focus on research and development[178]. - The company has significantly improved the cost-effectiveness of its optimizer system, enhancing market competitiveness and product line richness[70]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[18]. - The company is actively building a green intelligent manufacturing base to improve production efficiency and support market demand[31]. - The company is positioned to benefit from global trends towards renewable energy and decreasing costs of photovoltaic power generation[127]. - The company plans to expand its overseas market presence, leveraging the rapid growth of global photovoltaic products to enhance brand influence[134]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY earmarked for potential deals[157]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[5]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations to protect shareholder rights and enhance operational transparency[138]. - The company has established effective performance evaluation and incentive mechanisms to motivate employees and achieve annual goals[146]. - The company has not faced any significant adverse impact from competition with its controlling shareholder or related parties[148]. - The company has not reported any changes in the implementation of differential voting rights during the reporting period[151]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should consider[6]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could directly impact procurement costs and profitability[85]. - The company has a reported accounts receivable balance of approximately ¥438.59 million, which poses a risk of bad debts if not managed effectively[90]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to increasing overseas sales, which could adversely affect its financial performance if currency fluctuations occur[89]. - The company is actively addressing risks related to core technology confidentiality and talent retention to maintain its competitive edge[83]. Product Development and Innovation - The company launched new products, including the HMT-2000-4T series micro-inverter and the FLEX series, enhancing its product matrix and market competitiveness[30]. - The company’s micro-inverter technology allows for precise power adjustment and monitoring of each solar module, enhancing safety and efficiency[63]. - The company’s cloud monitoring platform enables big data management and precise operation and maintenance of solar power plants, extending the overall power generation lifespan[61]. - The company has developed a new type of MLPE and energy storage integrated monitoring system, with a total investment of CNY 16,000,000.00 and CNY 14,893,203.68 invested to date, which has been completed[71]. - The company is developing a high-density, high-reliability power module digital design tool, with an expected total investment of CNY 27,000,000.00 and current investment of CNY 13,237,051.75[69]. Employee Management and Development - The company has established a talent training development system, including a digital learning platform, to enhance employee skills and career development[181]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 5.5605 million RMB[162]. - The company has committed to providing various employee benefits, including insurance and paid leave[179]. - The company has a total of 25 financial personnel, indicating a robust financial management team[178]. - The company has a total of 155 employees with master's degrees, reflecting a highly educated workforce[178].