杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭州禾迈 电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）2025年第一次临 时股东大会会议须知。 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东大会会议须 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-001 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 3 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0242% | | 累计已回购金额 | 元 3,813,846.54 | | 实际回购价格区间 | 元/股~134.92 元/股 122 | 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-075 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件成就的议案》，同意对符合归属条件的95名激励对象归属31.3283万股第二类 限制性股票。 在资金缴纳、股份登记过程中，由于1名激励对象全额放弃出资、1名激励 对象部分放弃出资，第一个归属期实际可归属的激励对象由95名调整为94名， 对应作废其可归属的0.2761万股限制性股票。因此，本激励计划 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-076 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> | √ | | | 并办理工商变更登记的议案》 | | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 第二节 | 解散和清算 | 49 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | 第十二章 | 附则 | 52 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其他相关规定，结合公司的具 体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在杭州禾迈电 力电子技术有限公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在浙江省市场监督 管理局注册登记并取得营业执照的股份有限公司。 公司于 2021 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,000 万股，于 2021 年 12 月 20 在上海证券 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-074 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 310,522 股。 本次股票上市流通总数为 310,522 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。 现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-073 杭州禾迈电力电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 61,718,713 股。 本次股票上市流通总数为 61,718,713 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 20 日。 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，并于2021年12月20日 在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为40,000,000股，其中 有限售条件流通股31,199,346股，无限售条件流通股8,800,654股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股, 限售股股东数量为3 名。本次解除限售并申请上市流通的股份数 ...

中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州禾迈 电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"禾迈股份"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对禾 迈股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾 迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，并于 2021 年 12 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 40,000,000 股，其中 有限售条件流通股 31,199,346 股，无限售条件流通股 8,800,654 股。 本次上市流通的 ...

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3569号），公司获准向社会公开发行股票1,000.00万股，每股发行价格为人民 币557.80元，共计募集资金人民币557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]742号）。 公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集 资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首 次公开发行股票科创板上市公告书》。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-072 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于2024年12月6日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年11月29 日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份有限公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-071 杭州禾迈电力电子股份有限公司 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 经审议，监事会认为公司及其子公司使用最高不超过人民币35亿元（含） 暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和 保证募集资金安全的前提下进行的，有助 ...