申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 向银行申请授信额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向银行申请授信 额度的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，相关核查情况如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 6 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等授信 业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额度、贷款利 率、费用标准、授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授 信协议为准。上述授信额度不等于公司及子 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-015 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 22 日在深圳公司会议 室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会 议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳 市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 全体监事经审查后认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及公司内部管理制度的各 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-016 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95, ...

关于深圳市必易微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市必易微电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-82900952 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年12月 31日) | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度非 | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | 总表 | | 深圳市必易微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001369 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24 深圳市必易微电 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 深圳市必易微电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 深圳市必易微电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000074 号 上分子師事法的 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 uning dahua 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000074 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 目 录 页 次 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称必易 微公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对必易微 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税） ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年 7 月 7 日，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第二届董事会 审计委员会由 3 名委员组成，分别为王义华女士、叶俊先生、郭建平先生，其中 王义华女士任主任委员。2023 年 12 月 8 日，经公司第二届董事会第六次会议审 议，同意公司董事兼副总经理叶俊先生不再担任公司审计委员会委员，由公司董 事林官秋先生担任公司审计委员会委员，第二届董事会审计委员会委员变更为王 义华女士、郭建平先生、林官秋先生。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（周斌）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 （二） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周斌，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。历任电子工业部 767 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-019 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 委托理财产品类型：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合法 金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交 股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（郭建平）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公 ...