证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-029 二、募集资金投资项目的基本情况 本次苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称 "公司"）使用 25,000.00 万元超募资金永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关 支出。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超 募资金总额的 30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资 金使用的有关规定。 本事项尚需提交股东大会审议。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州长光华芯光电技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕423 号），公司获 准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,390.0000 万股，发行价 格为 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 273,912.00 万元，扣除各项发行费 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王则斌) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州长光华芯光电技术股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-66896988-8008 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | ...

化创业的 - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00513 号 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00513 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023年 12月 31 目财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州长光华芯光电技术股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州长光华芯光 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简 称《规范运作》）等相关要求，苏州长光华芯光电技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王则斌、陈长军、吴世丁、阚强 的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的不具备独立性的其他人员。 因此，公司 2023 年度时任独立董事王则斌、陈长军、吴世丁、阚 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度审计报告 天衡审字(2024) 01114 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） ni 告 宙 计 报 天衡审字(2024) 01114 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"长光华芯公司")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 元。 | 验收的存货余额; | | 鉴于存货及存货跌价准备对于财 | 5、获取公司期末存货库龄明细表,对库龄较长的存货进行分析性 | | 务报表整体的重要性,同时考虑存货 | 复核,分析其计提的跌价准备是否充分、合理; | | 跌价准备计提中涉及管理层主观判断 | 6、获取公司存货减值测试资料,并根据期后存货周转情况,复核 | | 和重大估计,我们将长光华芯公司存 | 存 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-021 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议了《关 于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度 监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平， 公司拟定了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情 况公告如下： 一、适用对象： 董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、监事和高级管理 人员薪酬与绩效考核管理办法》领取薪酬， ...

独立董事工作制度 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为保护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东及利益相 关者的利益，完善公司的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事履职指引》等法律、法规以及规范性文件和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责 ...

董事会议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第一章 董事会 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会总人数的 1/3，且 至少有一名独立董事为会计专业人员。 公司董事会设董事长一人，设副董事长一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满可以连选连任，但独立董 事连任期间不得超过六年。 第五条 未经《公司章程》 ...

股东大会议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法规、 制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员的具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权。 第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程 ...