证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-026 （一）募集资金到位情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州长光华芯 光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"）2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （二）募集资金的使用及结余情况 币种：人民币 单位：元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 月 31 | 1、截至 年 | 12 | 日止专户余额 | 115,279,852.98 | | 2、募集资金专户资金的增加项 | | | | | | (1)本期募集资金 | | | | ...

董事会议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第一章 董事会 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会总人数的 1/3，且 至少有一名独立董事为会计专业人员。 公司董事会设董事长一人，设副董事长一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满可以连选连任，但独立董 事连任期间不得超过六年。 第五条 未经《公司章程》 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度 关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。关联董事闵大勇回避了该 议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联事项尚需提交股东大会审议， 关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司与关联方 2023 年度的关联交 易及 2024 年度预计的日常性关联交易的内容和定价客观、公允、合理、可行，符合公 司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况。我们一 致同意确认公司关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的 事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(阚强) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 阚强，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 10 月 毕业于中国科学院半导体研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历，研究 员。2005 年 11 月至今，就职于中国科学院半导体研究所，历任助理研究员、 副研究员、研究员职务；2015 年 10 月至 2023 年 11 月 6 日，担任中国科学院 大学材料与光电学院教授 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简 称《规范运作》）等相关要求，苏州长光华芯光电技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王则斌、陈长军、吴世丁、阚强 的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的不具备独立性的其他人员。 因此，公司 2023 年度时任独立董事王则斌、陈长军、吴世丁、阚 ...

一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室召开，本次监事会会议由张玉国 担任本次会议主持人。出席会议的监事应到 3 人，实际参加会议的监事 3 人，参 会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，决议如下： 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-020 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年年度报告及其 摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、 公允地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司 《2023 年年度报告及其摘要》所披露的信息真 ...

2023 年年度报告 2023 年年度报告 □是 √否 股后的股数重新计算 2021、2022 年度每股收益。 七、境内外会计准则下会计数据差异 八、2023 年分季度主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------------|------------------------------------| | √ 适用 □ 不适用 \n非经常性损益项目 | 2023 年金额 | | 附注 （如适 用） | 单位 : \n2022 年金额 | 元 币种 : 人民币 \n2021 年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部 分 | -33,359.66 | ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对长光华芯 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用专项核查报告 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423 号《关于同意苏州长光华芯 光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股 面值 1.00 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对长光华芯使用超募资 金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕423 号），公司获准以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股 3,390.0000 万股，发行价格为 80.80 元/股，募集资 金总额为人民币 273,912.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 20,295.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 253,6 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(吴世丁) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴世丁，男，1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 6 月 毕业于中国科学院金属研究所材料物理与化学专业，博士学历，研 ...