1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注 册决定。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、本次发行证 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-056 1 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 2 | 财通基金管理有限公司 | 79.20 | 810,606 | 64,199,995.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 诺德基金管理有限公司 | 79.20 | 799,242 | 63,299,966.40 | | 4 | J.P. Morgan Securities PLC | 79.20 | 378,787 | 29,999,930.40 | | 5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 79.20 | 325,761 | 25,800,271.20 | | 6 | 永赢基金管理有限公司 | 79.20 | 273,989 | 21,699,928.80 | | 7 | 董易 | 79.20 | 126,262 | 9,999,950.40 | | 8 | 易方达基金 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际 情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金 解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 （一）隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 1、项目基本情况 本项目投资总额38,243.07万元，项目计划建设周期为3年，项目建成后将形成年 产25,200万片隐形眼镜和50,000万套公母模的产能。 2、项目实施的必要性 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票募集资金总金额为29,999.99万元，不超过公司最近一年末净 资产百分之二十。扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-057 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议通知及相关材料于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。会议于 2024 年 12 月 5 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监 事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件 的规定及公 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-060 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案，于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票竞价结果的议案》等相关议案，确认了本次发行竞价结果和具体方案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014〕17 号），以及《关于首发及 ...

《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-058 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易 程序向特定对象发行股票的相关事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的 授权范围内，无需另行提交股东大会审议。 2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"）等相关规 定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及 实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本 说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 3,999.99 | | | 合计 | 42,243.07 | 29,999.99 | 在上述募集资金投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-055 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司董事长兼总经理、控股股东、 | | --- | --- | | | 实际控制人解江冰先生提议 | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第十次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元（含）~4,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 14.28 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.075% | | 累计已回购金额 | 2,004.36 万元 | | 实际回购价格区间 | 134.10 元/股~147.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-054 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | | | 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 白莹 5%以上非第 一大股东 10,662,746 5.63% 其他方式 取 得 ： 10,662,746 股（为 IPO 前 及上市后权益分派资本 公积转增股本取得的股 份） 上述减持主体存在一致行动人： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，股东白莹持有爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"） 股份 10,662,746 股，占公司总股本的 5.63%。上述股份为公司 IPO 前 取得股份及上市后权益分派资本公积转增股本取得的股份，该部分股 份分别于 2023 年 7 月 31 日、2024 年 6 月 5 日上市流通。 减持计划的主要内容：白莹女士计划通过大宗交 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company reported a significant increase in revenue, with Q3 2024 revenue reaching 390 million yuan, a year-on-year growth of 49.11%, and a net profit of 110 million yuan, up 23.38% year-on-year [4] - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.075 billion yuan, representing a year-on-year increase of 60.94%, and a net profit of 318 million yuan, up 26.04% year-on-year [4] - The growth in revenue is primarily driven by the vision care business, particularly the contact lens segment, while the company has effectively controlled costs, leading to improved profitability [4][5] Financial Performance Summary - The company expects to achieve earnings per share (EPS) of 2.09, 2.68, and 3.46 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profit growth rates of 30.1%, 28.6%, and 28.9% [5][10] - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 1.463 billion yuan, 1.908 billion yuan, and 2.473 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 53.8%, 30.4%, and 29.7% [7][10] - The gross profit margin is expected to decline from 76.0% in 2023 to 61.6% by 2026, reflecting changes in the product mix and pricing pressures [10][11] Business Segment Analysis - The artificial lens segment is projected to grow from 630 million yuan in 2024 to 880 million yuan in 2026, while the contact lens segment is expected to increase from 430 million yuan in 2024 to 900 million yuan in 2026 [8] - The company has seen improvements in profitability within its vision care business, with the Tianyan factory achieving profitability, although the Youkang segment has not yet reached profitability [5][8] Valuation - The company is assigned a price-to-earnings (P/E) ratio range of 43-53 for 2024, translating to a reasonable value range of 89.72 to 110.58 yuan per share [5] - The price-to-sales (P/S) ratio is estimated at 12-15 for 2024, corresponding to a reasonable value range of 92.64 to 115.80 yuan per share [5]