爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家 医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长、唯医创业 投资（苏州）有限公司董事长。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年 成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人 ...

经核查公司独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-013 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体 董事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事 长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，报告期内，总经理带领公司员工，在推进产品创新研 发、开展基础建设、规范公司治理和维护公司形象等方面均取得了一定的成绩。 董事会同意通过其工作报告。 本议案已经审计 ...

Financial Performance - The total operating revenue for Q1 2024 was 31,040.36 million RMB, a significant increase from 18,979.01 million RMB in Q1 2023, representing a growth of approximately 63.5%[15] - The company reported a net profit of 0 RMB for the period[17] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 10,290.34 million, up 31.26% compared to the same period last year[43] - The total profit amounted to CNY 11,513.67 million, up from CNY 8,688.28 million, reflecting a growth of 32.1%[64] - The net profit for the period was CNY 9,846.52 million, representing a 29.0% increase from CNY 7,643.69 million[64] - Basic earnings per share reached 0.30 yuan, in line with net profit growth[45] - Basic earnings per share were CNY 0.98, compared to CNY 0.75 in the previous period, marking a 30.7% increase[65] - The comprehensive income totalled CNY 9,846.33 million, up from CNY 7,643.69 million, reflecting strong overall performance[65] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were 19,747.71 million RMB, compared to 10,568.60 million RMB in Q1 2023, indicating an increase of about 86.8%[15] - Research and development expenses totaled CNY 2,982.63 million, which is 19.00% higher than the previous year[43] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased to 9.61%, down by 3.60 percentage points from the previous year[43] - Sales expenses increased significantly to CNY 4,752.69 million from CNY 2,783.68 million, reflecting higher marketing efforts[64] - Management expenses rose to CNY 3,621.23 million from CNY 2,186.13 million, indicating increased operational costs[64] - Financial expenses surged to CNY 316.34 million from CNY 47.91 million, primarily due to higher interest expenses[64] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 5,395.48 million, reflecting a significant increase of 98.64% year-over-year[43] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 36,787.84 million, down from CNY 53,665.83 million at the end of 2023[28] - The company’s cash and cash equivalents decreased to 29,306.36 million RMB from 37,776.95 million RMB[14] - The total assets at the end of the reporting period were 303,508.24 million RMB, slightly down from 306,178.66 million RMB at the end of the previous period[14] - Shareholders' equity attributable to the listed company increased by 4.02% to 221,515.45 million yuan compared to the previous year[58] Borrowings and Financial Obligations - The company’s long-term borrowings stood at 23,540.04 million RMB, down from 25,853.28 million RMB in the previous period[14] - The company’s short-term borrowings were 2,339.33 million RMB, a decrease from 2,554.78 million RMB[14] - The company reported a deferred income of 1,004.27 million yuan, reflecting its financial obligations[51] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,997, with the top three shareholders holding a combined 24.32% of the shares[8] - The company repurchased 142,800 shares, accounting for 0.14% of the total share capital, with a total payment of approximately 20.04 million yuan[48] Other Financial Highlights - The company reported other income of CNY 480.99 million, a substantial increase from CNY 77.05 million, contributing positively to overall profitability[64] - Non-recurring gains and losses included government subsidies of 480.99 million yuan, contributing to the overall financial performance[44] - The company completed the construction and renovation of its medical device R&D center and production base in Beijing, which is now operational[11] - The company received approval for its preloaded non-spherical intraocular lenses from the National Medical Products Administration in China[26] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 27,640.76 million from CNY 21,281.84 million[28]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理 董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或 证券事务代表负责领导。 1 / 8 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会日常办事机构或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的书面提议（董事 长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第三条 董事会会议分 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 联系由话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Q/E Block A Fil Hua Mansic No 8 Chaovangmen Reida Donachena District. Beili 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA12F0018 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗公司)关 于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗公司管理层的责任 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-016 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高 送转方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配及转增比例：拟每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），同时拟 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以爱博诺德（北京）医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）实施权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，拟 维持每股现金分红不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变， 相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于归属于上市公司股东净利润的 30%，是公司综合 考虑所处行业情况、公司发展阶段、公司盈利能力及资金需求后作出的审慎决策。 ● 本次利润分配及资本公积金转增 ...