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思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司对外投资管理制度
2024-04-28 07:34
成都思科瑞微电子股份有限公司 对外投资管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理地使用资 金,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《成都思科瑞微电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资 事项,应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续,由公司相关决策 机构审议通过后,再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称控股子公司,是指公司持有其 50%以上的股份,或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形 式的投资,包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理,或进行以 股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第五条 对外投资涉 ...
思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告
2024-04-28 07:34
特此公告。 证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2024-016 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职的情况说明 成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到 监事马仪女士的辞职报告。因其个人工作安排原因,辞去公司监事职务,辞职 后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,马仪女士离职后将导致公司监事会成员低于法定人数, 因此,马仪女士在公司补选出新的监事就任前,仍将按照相关规定继续履行公 司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完 成监事的补选工作。 二、关于补选监事的基本情况 为完善公司治理结构,保证公司监事会的规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》等相关规定,经公司股东 提名并经公司第二届监事会第四次会议审议通过吴兵先生为公司监事候选人( 简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之 ...
思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司对外担保管理制度
2024-04-28 07:34
成都思科瑞微电子股份有限公司 对外担保管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")的 对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保证公司资产安全,促进公司健康 稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《成都思科瑞微电 子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定《成都思科 瑞微电子股份有限公司对外担保管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大会进行审议,并 及时披露。公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准,任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股 ...
思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
2024-04-01 10:44
证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2024-009 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25,由实际控制人、董事长张亚先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/23 ~2024/8/22 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 824,481 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.82% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 3,798.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~59.90 元/股 33.15 | 一、 回购股份的基本情况 元(不含交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回 ...
思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司股东减持股份结果公告
2024-03-29 13:02
证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2024-008 成都思科瑞微电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本次减持计划实施前,成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司" 或"思科瑞")股东宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称"通泰 信")持有公司股份(以下简称"思科瑞"或"公司") 5,400,000 股,占公司总股 本 5.4%;其一致行动人宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 "通元优博")持有公司股份 3,000,000 股,占公司总股本 3%。股东通泰信及其 一致行动人通元优博合计持有思科瑞 8,400,000 股,占公司总股本的 8.4%。上 述股份均为公司首次公开行前取得的股份,已于 2023 年 7 月 10 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《成 都思科瑞微电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-040)。 公司股东通泰信及通元优博拟在本减持计划披露的减持期间内,合计减持公司股 份不超过 6,000,000 股,即不超 ...
关于成都思科瑞微电子股份有限公司的监管工作函
2024-03-18 09:01
标题:关于成都思科瑞微电子股份有限公司的监管工作函 证券代码:688053 证券简称:思科瑞 监管类型:监管工作函 涉及对象:上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期:2024-03-18 处理事由:关于成都思科瑞微电子股份有限公司的监管工作函 ...
思科瑞(688053) - 成都思科瑞微电子股份有限公司投资者调研登记表2024年3月13日-2024年3月14日
2024-03-15 10:12
证券代码:688053 证券简称: 思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 投资者关系活动类别 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观R电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 博时基金,银河证券,申万宏源,方正证券,中信建 投,重阳投资,新华养老,鹏远资产,永赢基金 ...
思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于公司重大事项的公告
2024-03-12 11:20
关于公司重大事项的公告 本公司及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月11日收到 公司实际控制人、董事长张亚先生家属的通知,张亚先生家属收到永清县监察委员 会签发的《留置通知书》和《立案通知书》,张亚先生被实施留置。截至本公告披 露日,公司未收到有权机关向公司发出的关于前述事项的任何文件。 证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2024-007 成都思科瑞微电子股份有限公司 公司拥有完善的治理结构、内控机制及专业的经营管理团队,已对相关事项做 了妥善安排,公司的日常经营管理由公司专业团队负责,公司将按照《公司法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》等法律法规和相关制度规 范运作。截至本公告披露日,公司控制权未发生变化,公司生产经营及管理情况正 常,该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。 截至本公告披露日,公司尚未知悉立案调查的进展及结论,公司将持续关注上 述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和 ...
思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
2024-03-01 07:58
证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2024-006 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含)的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股(A 股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励,回购股份的 价格为不超过人民币 80 元/股,回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都思科瑞微电子股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-046) 和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式 ...
思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于自愿披露签订战略合作协议的公告
2024-02-07 08:50
证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2024-004 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性 本次签订的战略合作协议为意向性协议,不涉及具体合作项目和金额,未来 将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议,实施进度存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响 本协议旨在充分发挥双方优势资源,共同开展市场推广等形式进行长期战略 合作,发挥各自优势,共同推进合作事业发展,符合公司整体发展战略。对公司 未来业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。 一、战略合作协议签订的基本情况 成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"思科瑞")和电子 元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司(以下简称"电子元器件和集成电 路国际交易中心")于 2024 年 2 月 6 日签订战略合作协议,此次战略合作将 有助于推动交易中心检测认证服务的发展,同时也有助于思科瑞拓展市场和业务 范围,为双方带来更多的商业机 ...