江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘静） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有 在公司主要股东公司任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1968年出生，硕士研究生学历，获西安交通大学会计学硕士学位 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金达莱 环保股份有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对金达莱2023年度募集资金 存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国 证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），金达莱向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票6,900.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股 人民币25.84元，共计募集资金178,296.00万元。扣除承销保荐费用、审计及验 资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币9,96 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金达 莱环保股份有限公司（以下简称"金达莱"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，作为公司持续督导工作的保 荐机构，对公司 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 申港证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王东方、吴晶 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 27 日 （四）现场检查人员 王东方 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与控股股东、实际控制人及其他 关联方资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公 司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与公司高管等人员访谈； 2、察看公司主要生产经营场所； 7、检查公司 ...

关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 判决结果：驳回上诉，维持原判 （一审判决国机重工支付公司 22,487,428.61元） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为终审判决，公司已对 国机重工的35,640,600元应收账款全额计提坏账准备，本次判决结果不会对公司 日常生产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来损益产生不利影响。若对 方未履行相关付款义务，公司将根据相关法律法规积极维护公司权益，具体以实 际执行情况为准，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 江西金达莱环保股份有限公司（简称"公司"）就公司与中国国机重工集团 有限公司（简称"国机重工"）的应收货款事项向北京市大兴区人民法院（简称 "法院"）提起诉讼，公司诉讼请求为：（1）判令国机重工立即支付公司设备 款人民币 35,640,600 元，并按合同约定承担违约金和损失 15,242,319 元，共计 50,882,919 元（ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西金达莱环保股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周珍、刘阳骄 律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为 本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的会议资料及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 江西华邦律师事务所 关于江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西金达莱环保股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 12月13日在上海证券交易所（以下简称上交所）网站等符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体上予以公告。所 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-042 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大 道 459 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 128,826,591 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 128,826,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.6763 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.676 ...

江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9 | | 议案六 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规 ...

重要内容提示： 涉案的金额：判决公司于本判决生效之日起十五日内支付洛阳路创实业 有限公司工程款5,790,883.19元及利息损失（以5,790,883.19元为基数从2019 年1月9日按照同期同类贷款利率计算至实际清偿之日）、鉴定费80,000元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决不会对公司业绩产生重 大影响。本次判决尚未正式生效，公司将继续依法主张自身合法权益，采取相关 法律措施，切实维护公司名誉和股东利益，对公司业绩的影响以法院最终生效判 决为准。 一、诉讼基本情况 2021 年 1 月，公司收到河南省洛阳市洛龙区人民法院的《起诉状》，洛阳 路创实业有限公司（简称"路创实业"）以建设工程施工合同纠纷为由将江西金 达莱环保股份有限公司（简称"公司"）、洛阳龙丰建设投资有限公司（简称"龙 丰建投"）起诉至河南省洛阳市洛龙区人民法院。2021 年 3 月，河南省洛阳市 洛龙区人民法院对本案作出一审判决。2021 年 4 月，本案原告、被告均不服一 审判决，分别向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉。2021 年 6 月，河南省洛 阳市中级人民法院裁定撤销一审判决。2021 年 12 月，路创实业不服河 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-038 4、薪酬与考核委员会： 刘静女士（召集人）、沈朝晖先生、周荣忠先生。 各专门委员会委员任期自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 江西金达莱环保股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会 第十九次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，结合 公司实际情况对审计委员会和提名委员会委员进行了调整，调整后公司第四届董 事会各专门委员会委员情况如下： 1、战略委员会： 陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、刘静女士； 2、审计委员会： 刘静女士（召集人）、沈朝晖先生、陶琨女士； 3、提名委员会： 沈朝晖先生（召集人）、刘静女士、廖佩玉女士； 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

江西金达莱环保股份有限公司 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 为规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为、提高 股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 （四）审议批准监事会报告； 第一章 总 则 （十三）审议批准本规则第三条规定的担保事项； （十四）审议批准经董事会审议通过并达到如下标准的交易（提供担保除外， 且不包括与日常经营相关的交易行为）： （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 ...