公司点评 证券研究报告 点评 调整公司盈利预测，预计公司 23 至 25 年有望实现归母净利润 1.58/2.29/2.88 亿元，对应当前 PE22X、15X、12X，考虑刀具行 业国内国产替代持续推进，出海有较大成长空间，维持"买入" 评级。 分析师：满在朋（执业 S1130522030002） manzaipeng@gjzq.com.cn 分析师：李嘉伦（执业 S1130522060003） lijialun@gizq.com.cn 0 50 100 150 200 250 300 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 108.00 120.00 230222230522230822231122240222 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 华锐精密 沪深300 公司点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | 日期 | ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年2月6日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安基金管理有 限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、太平基金管理有限 参与单位名称及 公司、深圳奇盛基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、国泰 人员姓名 基金管理有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、生命保险 资产管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司 时间 2024年2月6日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事长兼总经理肖旭凯先生 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...

致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,233,200 股，占公司当前总股本的 42.41%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 26,233,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2021 年 1 月 13 日出具 的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕95 号），株洲华锐精密工具股份 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对华锐精密首次公开发行部分限售股上市 流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2021 年 1 月 13 日 出具的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕95 号），株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司"或 "华锐精密")获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,002,000 股， 并于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》和《株洲华 锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。 本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》〈以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）等相关规定,作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现 就公司第二届董事会第三十一次会议相关事项，发表如下独立意见: 一、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 7/2 2024年 / 月 19日 （本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 独立董事签名： √9√√ ▽2 年 / 月 (9 日 7024 （本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 我们认为:公司本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股 ...