华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月8日-2023 年11月9日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 天风证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海基石股 权投资管理有限公司、国泰基金管理有限公司、万菱信基金管理有 参与单位名称及 限公司、中欧基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、深 人员姓名 圳市杉树资产管理有限公司、上海胤胜资产管理有限公司、上海冲 积资产管理中心(有限合伙)、上海海通证券资产管理有限公司、信 达澳亚基金管理有限公司、GIC 时间 2023年11月8日至2023年11月9日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号、电话会议 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月7日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 易方达基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、长江证券 人员姓名 股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司 时间 2023年11月7日 地点 电话会议、株洲市芦淞区创业二路68号 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 49 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 2023 年 11 月 7 日 第一个归属期归属名 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公 司 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （七）2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。 本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 人绩效考核评估结果为"A"，本期个人层面归属比例为 100%。因此，公司董 事会决定作废首次授予部分第一个归属期当期不得归属的 59,220 股限制 ...

(以下无正文,为签字页) 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文 件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 相关规定,我们作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,审阅了公司第二届董事会第二十八次会议相关的会议资料和文件,本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现就公司第二届董事会第二十 八次会议审议相关事项,发表如下独立意见: 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上市规 则》及公司 2022年限制性股票激励计划的相关规定,事项审议和表决履行了必 要的程序,不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 二、关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条 ...

首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"、"华锐精密"）的委托，作为公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"） 专项法律顾问 为公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等现行法律、法规和规定性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 （以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：236,880 股 归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首 个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24 | 50% | | | 个 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月2日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 安信证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、未备注名称的中 人员姓名 小投资者 时间 2023年11月2日 地点 电话会议、全景·路演天下 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 一、请介绍一下公司2023年第三季度业绩情况？ 主要内容介绍 公司2023年第三季度实现营业收入 23,046.28万元，与去年同 ...