首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"、"华锐精密"）的委托，作为公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"） 专项法律顾问 为公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等现行法律、法规和规定性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 （以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。 本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 人绩效考核评估结果为"A"，本期个人层面归属比例为 100%。因此，公司董 事会决定作废首次授予部分第一个归属期当期不得归属的 59,220 股限制 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公 司 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：236,880 股 归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首 个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24 | 50% | | | 个 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月2日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 安信证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、未备注名称的中 人员姓名 小投资者 时间 2023年11月2日 地点 电话会议、全景·路演天下 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 一、请介绍一下公司2023年第三季度业绩情况？ 主要内容介绍 公司2023年第三季度实现营业收入 23,046.28万元，与去年同 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年10月30日至2023年11月1日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证 人员姓名 券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中信保诚基金管理有 限公司、众安在线财产保险股份有限公司、中银国际资产管理有限 公司、中银国际证券股份有限公司、工银安盛人寿保险有限公司、 中意资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中天国富证 券有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、中海基 金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国人寿资产管理 有限公司、郑州智子投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司、 浙商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司、招商信诺资产管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥230,462,814.68, representing a year-on-year increase of 104.10%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥43,276,634.65, up 104.48% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.70, reflecting a growth of 104.48% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥587,552,377.07, a significant increase of 46.1% compared to ¥402,234,278.07 in the same period of 2022[18] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥105,643,306.55, slightly down by 1.3% from ¥107,014,032.14 in the same quarter of 2022[20] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥1.71, compared to ¥1.74 in the same quarter of 2022[20] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥16,389,634.04 in Q3 2023, an increase of 63.29% compared to the previous year[6] - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose to ¥46,284,354.25 in the third quarter of 2023, compared to ¥28,216,433.37 in the same quarter of 2022[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were 46,284,354.25 RMB, up from 28,216,433.37 RMB in the same period of 2022, indicating a rise of approximately 64.1%[27] - The company plans to continue increasing its R&D investment and expanding its market presence to drive future growth[9] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of Q3 2023 amounted to ¥2,086,382,469.12, marking a 10.21% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, reached RMB 2,086,382,469.12, an increase from RMB 1,893,169,764.13 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 10.2%[14] - Total liabilities amounted to ¥895,883,360.15, compared to ¥779,106,242.35 in the same period of 2022[19] - The company's total liabilities increased to 892,056,634.21 RMB as of September 30, 2023, compared to 779,106,242.35 RMB at the end of 2022, marking an increase of about 14.5%[26] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,190,499,108.97, an increase from ¥1,114,063,521.78 in the previous year[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥5,583,442.63, a decline of 105.22% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -5,583,442.63 RMB, compared to 106,930,548.48 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline[23] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥338,920,652.73, an increase from ¥306,646,565.17 in the same period of 2022[22] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥344,504,095.36, compared to ¥199,716,016.69 in the previous year, indicating a significant rise in expenses[22] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -38,043,793.28 RMB, compared to -469,454,009.16 RMB in Q3 2022, showing an improvement[23] - The company reported a net cash flow from financing activities of -84,355,952.20 RMB in Q3 2023, a decrease from 408,520,031.78 RMB in Q3 2022, indicating a shift in financing strategy[23] Shareholder Information - The company has a total of 2,239 common shareholders as of the end of the reporting period[11]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的 召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐 精密工具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 31 日 附件： 汤玮女士简历 汤玮女士，招商证券股份有限公司投资银行委员会董事，运筹学硕士，保荐 代表人。曾经参与执行包括德冠新材 IPO、格林精密 IPO、乐鑫科技 IPO、海洋王 IPO、海能达 IPO、邦讯技术 IPO、惠伦晶体 IPO、海大集团可转债、坚朗五金非 公开发行、海洋王发行股份购买资产、新五丰发行股份购买资产等，拥有丰富的 投资银行项目管理经验。汤玮女士在保荐业务执业过程中严格遵守监管机构的有 关规定，执业记录良好。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换株洲华锐精密工 具股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的 《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露 ...