目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-243 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱威 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱威科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-242 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱威科技 ...

爱威科技股份有限公司章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | ...

公司代码：688067 公司简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《爱威科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 爱威科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会 ...

| ऋ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 इंडर् _您可使用手机"扫一批"此码用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:浙江41.00 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-245 号 爱威科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了爱威科技股份有限公司(以下简称爱威科技公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 爱威科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对爱威科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 一 ...

爱威科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对 2023 年度审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了监督，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，天健所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求对公司 2023 年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）在年度审计机构选聘过程中，审计委员会对天健所的专业资质、业务 能力、诚信 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-003 爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海 ...

爱威科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展的精神要求，爱威科技股份有限公司特此制定 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦经营主业，持续提升主业竞争力 爱威科技是一家主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医 用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的高新技术企业。公司基于"创新驱动 发展"战略，专注于临床医疗检验设备、体外诊断试剂及医用耗材的研发和产业 化，是国际领先的人工智能医学显微镜检验技术和产品整体解决方案提供商。公 司基于原创性医学显微镜自动镜检技术开发出全自动尿液、粪便、生殖道分泌物、 体液、血液等多系列医学检验仪器，并自主开发生产与检验仪器相配套的体外诊 断试剂及医用耗材产品，产品广泛应用于各类医疗卫生机构检验科室。截止目前， 公司的医学检验仪器已在国内累计实现装机超过 15000 台套，累计在全国 6000 家以上医院实 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-010 爱威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度 并办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》的修订情况，结合公司 的实际情况，现拟修订《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关条款，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十八条 公司发起人姓名或者名称 ...