证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-009 上海华依科技集团股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 所审核无异议后，该事项方可提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，刘小龙先生将继续履行董事职责。查胤群先生的任职资格符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，已完成上海证券交易所独立董事资格审查备案，能够 胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 二、拟调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员可能发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会专门委会正常有序开展工作，拟调整 公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。调整后各专 委会委员组成情况如下： 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开第 四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人 的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开第 四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，根据公司2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，股东大会已同意授权董事会办理2022年限制性股票激励计划的有关事项，因 此本次变更公司注册资本及修订《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）无需再提交公司股东大会审议；本次变更公司注册地址及修 订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期已完成归属，因本 次限制性股票归属新增的股份数量为6,552股，已在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成登记，并于20 ...

本人 查 胤U群 ， 已充分了解并同意由提名人上海华依科技 集团股份有限公司提名为上海华依科技集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海华依科技集团股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-007 上海华依科技集团股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 一、王宇先生离职的具体情况 核心技术人员王宇先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，离职后不 再担任公司的任何职务。公司及董事会对王宇先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢。 1、核心技术人员的具体情况 王宇先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，现任职南京理工大学机械工程学院,副研究员，硕士生导师。于2022年4月 以兼职形式加入公司，任智能驾驶事业部技术总监，负责技术研究、产品开发、 产业化应用等，不承担主要管理工作。 2、参与的研发项目和专利技术情况 截至本公告披露之日，王宇先生任职期间主要参与了公司部分研发项目， 其负责的工作已完成交接，目前该部分研发项目团队研发人员稳定，王宇先生 的离职不会影响上述项目的推进与实施。王宇先生在任职期间没有申请研究专 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海华依科技集团股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 关于上海华依科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为上海华依科技集团股 份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，对公司核心技术人员离职事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员王宇先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，离职后不再 担任公司的任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 王宇先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，现任职南京理工大学机械工程学院副研究员，硕士生导师。于 2022 年 4 月以兼职形式加入公司，任智能驾驶事业部技术总监，负责技术研究、产品开发、 产业化应用等，不承担主要管理工作。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 截至本核查意见出具日，王宇先生任职期间主要参与了公 ...

截至2024年1月31日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份198,782股， 占公司总股本84,789,724股的比例为0.23%，回购成交的最高价为49.08元/股，最低 价为31.00元/股，支付的资金总额为人民币7,997,092.98元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年10月30日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部 用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币1,000万元（含）， 不超过人民币2,000万元（含）。回购价格为不超过60元/股（含）。回购实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于 2023年10月31日、2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-005 上海华依科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,552 股。 本次股票上市流通总数为 6,552 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）相关业务规定，上海华依科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到中登上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关 情况公告如下： 一、本次限 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-003 上海华依科技集团股份有限公司 股东及董事减持时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董事持股的基本情况 1 上述减持主体无一致行动人。 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 申洪淳 5%以上非第一 大股东、董事、 监事、高级管理 人员 5,093,580 6.01% IPO 前取得： 5,093,580 股 二、减持计划的实施结果 （一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 截至本公告披露日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、董事申洪淳持有公司股份 5,093,580 股，占公司总股本的 6.01%。上述股 份为申洪淳在公司首次公开发行前取得的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 8 日，公司披露了《上海华依科技集团股份有限公司股东及董 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-002 上海华依科技集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况说明 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到第 四届职工代表监事李璜先生提交的书面辞任报告。李璜先生因个人工作原因辞 去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。截 至本公告日，李璜先生未持有公司股份。李璜先生在担任公司职工代表监事期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、职工代表监事补选情况说明 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司于2024年1月30日上午召开了职工代表大会，经与会职工代表审议讨论， 会议选举刘坚浩先生（简历附后）为公司第四届监事会新任职工代表监事，任 期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-001 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年12月31日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份65,197股， 占公司总股本84,783,172股的比例为0.08%，回购成交的最高价为49.08元/股，最低 价为44.00元/股，支付的资金总额为人民币2,994,262.84元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年10月30日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部 用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币1,000万元（含）， 不超过人民币2,000万元（ ...