上海毕得医药科技股份有限公司 章 程 | | | | | | 上海毕得医药科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2022 年 8 月 19 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普 通股 1,622.9100 万股，于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：上海毕得医药科技股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》 《证券法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和其他规范性文件以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定, 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）保障资产 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第六条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 1 第七条 公司重大投资的内部控制应 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及上海证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增 进投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 公司的投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布 或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做 出预期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 投资者关系管理工作包括公司在"上证 e 互动"网络平台（以下简称"上 证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 上海毕得医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《" 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》" ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年为公司工作时间 不少于 15 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： 上海毕得医药科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组 成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标； 审议股权 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规以及《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度中的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定在上海证券交易所网站和 符合中国证监会规定条件的媒体上发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-064 上海毕得医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （7）业务信息：中汇2024年度经审计的收入总额101,434万元，其中审计业 务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度（2024年年报）上市公 司审计客户205家，涉及主要行业包括（1）制造业-电气机械及器材制造业（2） 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设 1 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年12月19日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召 开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称 ...

一、变更经营范围的情况 根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-063 上海毕得医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、修改《公司章程》 暨修改公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开 第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会 及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修改公司部分内部制度的 议案》、召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、 取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案及部分子 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | | 目:危险化学品经营。（依法须经批准的项 | 目：危险化学品经 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-066 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...