上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《毕得医药 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的 ...

重要内容提示： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-057 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-053 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励 约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、 ...

二〇二四年十二月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 5 | 释 义 | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 10 | | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、对毕得医药实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 | | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 18 | | | 六、本激励计划对毕得医药持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 18 | | | 七、对毕得医药是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | | 八、对本激 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 案公布日的股本 | | | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 戴岚 | 董事长、总经 理 | 中国 | 80.0000 | 31.32% | 0.88% | | 李涛 | 董事、财务总 监、董事会秘 书 | 中国 | 18.0000 | 7.05% | 0.20% | | 赵芸 | 董事 | 中国 | 22.0000 | 8.61% | 0.24% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （62 人） | | 86.0000 | 33.67% | 0.95% | | | 预留 | | 49.4024 | 19.34% | 0.54% | | | 合计 | | 255.4024 | 100.00% | 2.81% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-054 经审核，监事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第十次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 10 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持， 会议应出席 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/毕得医药 | 指 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《上海毕得医药科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | （草案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 毕得医药拟根据《股票激励计划（草案）》及《考 | | | | 核办法》实施的股权激励 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获得限制性股票的公司 | | | | （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及 | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合本次激 | | | | 励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-055 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药""公 司"或"本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：毕得医药 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 255.4024 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,088.2948 万股的 2.81%。其中，首次授予限制性股票 206.0000 万股，约占本激励计划草案公布日 公司股本总额 9,088.2948 万股的 2.27%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.66%；预留 49.4024 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,088.2948 万股的 0.54%，占本激励计划拟授予 ...

（一）公司董事、副总经理兼核心技术人员的具体情况 王超，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2005 年 7 月 至 2006 年 9 月任职于上海医药集团中央研究院，担任研究员；2006 年 10 月至 2008 年 2 月担任晟康生物医药技术（上海）有限公司研发组长；2008 年 3 月至 2013 年 7 月任上海毕得医药科技有限公司研发部、采购部经理；2013 年 8 月至 2018 年 1 月任上海书亚医药科技有限公司副经理；2018 年 3 月至 2019 年 6 月 任上海毕得医药科技有限公司副经理；2019 年 6 月至 2020 年 10 月任上海毕得 医药科技有限公司董事、副经理。2020 年 10 月至今任上海毕得医药科技股份有 限公司董事、副总经理，为公司的核心技术人员。 王超先生 2020 年 10 月至今任公司的董事、副总经理，同时任战略委员会委 员，为公司的核心技术人员。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 董事、副总经理兼核心技术人员离职的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或者 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-052 上海毕得医药科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司董事、副总经理兼核心技术人员王超先生的 辞职报告。王超先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼 核心技术人员职务，辞任后不再担任公司任何职务，将不再被认 定为核心技术人员。 ●王超先生与公司签有《劳动合同》《保密协议》，其在任 职期间作为发明人申请的相关专利均为非单一发明人且所有权 均归属于公司或公司子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相 关的纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司知识产权完整性的情况。 ●王超先生离职后，其负责的工作已完成交接，公司的生产 经营、技术研发等工作均有序推进。王超先生的离职不会对公司 持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。 一、董事、副总经理兼核心技术人员离职的具体情况 公司董事、副总经理兼核心技术人员王超 ...