3．公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录， 并及时报送上海证券交易所。 4．在公司与交易对方签订的附条件生效的交易协议中对于本次交易相关的 信息保密事项进行了约定；公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本 次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息 买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1．公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，自 2025 年 1 月 14 日 开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方 就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易 ...

公司对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条的规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条规定的说明 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续 经营能力，本次交易不会影响公司独立性，亦不会新增显失公平的关联 ...

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2 1 他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司（以下简称"维播投资"）部分股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 2025 年 1 月 13 日，上市公司与本次交易的交易对方维梧（苏州）健康产业 投资基金（ ...

公司不存在下列不得向特定对象发行股票的情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的说明 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规 定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条的规定，具体如下： （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投 资者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违 法行为。 综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的 规定。 特此说明。 1 2025 年 1 月 28 日 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或 者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 二、最终目标公司与公司处于同行业，具有协同效应 公司与最终目标公司均属于生物医药行业，双方在产品与技术、研发、供 应链及市场资源等多方面均具有协同性。 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规 定的说明 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司（以下简称"标的公司"）的部分股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。标的公司已与 Combi-Blocks, Inc.（"最终目标公司"）的股 东签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，向其收购所持最终目标公司 100%的股权，最终目标公司主要从事药物分子砌块的研发、生产和销售。交易 完成后，公司将取得标的公司的控制权，从而实现对最终目标公司的控制。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为戴岚与戴龙，未发生过变更。 本次交易完成后，公司的实际控制人仍为戴岚与戴龙。本次交易不会导致公司实 际控制人发生变更。 2025 年 1 月 28 日 ...

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司 申请，公司股票（证券简称：毕得医药，证券代码：688073.SH）于 2025 年 1 月 14 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《上海毕得医药科技股 份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告 编号：2025-009 号）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司 A 股停牌前一个交易日（2025 年 1 月 13 日）前十大股东的名称及 持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-018 上海毕得医药科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、 | | | Vivo Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎对照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号— —重大资产重组》第三十条规定，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市 公司重大资产重组的下列情况： 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号——重大资产重 组》第三十条规定情形的说明 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实 际控制人（如适用）及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的相关机构及 人员，均不存在 ...

A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo | | | Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽 ...