上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 时间：2025 年 1 月 26 日 地点：公司会议室 出席人员：刘志常、李健、陶永平 列席人员：李涛 一、会议出席 出席本次独立董事专门会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，全体独立董事出 席会议。公司董事会秘书列席了会议。经全体独立董事共同推举，本次会议由独 立董事刘志常召集和主持。本次独立董事专门会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程 的规定。 二、会议议案 刘志常主持审议了以下议案： 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条 件的议案》； 科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条以及<上海证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》； 2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》； 3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》； 4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》； 5、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》； 6、《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资 ...

毕得医药(688073)1月27日晚公告，公司拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购买其所持维播投资的部 分股权，以取得维播投资控制权，从而实现对最终目标公司Combi的控制，并向不超过35名特定投资者 发行股份募集配套资金。 截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。 毕得医药近年来持续扩大对境内外重点新药研发产业重点区域的覆盖与布局，通过上海总部和国内其他 分仓、全球各区域中心的联动，强化国内外客户需求的快速响应，进一步提升客户研发效率。 药物分子砌块和科学试剂是医药创新的重要引擎之一，未来，新药研发所需的药物分子砌块种类、数 量、技术要求预计将进一步增加，全球药物分子砌块和科学试剂市场预计将伴随医药行业发展及医药研 发的持续投入同步发展。 据Nature Reviews测算，2020年全球药物分子砌块市场规模达441亿美元，到2026年预计将达546亿美 元。 毕得医药与最终目标公司Combi同属药物分子砌块和科学试剂研发、生产和销售企业。 此外，公司拥有国际化的管理、销售团队，是国内药物分子砌块和科学试剂行业中国际化程度较高的公 司之一。 本次，毕得医 ...

证券时报e公司讯，毕得医药(688073)1月27日晚间公告，公司拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购 买维播投资的部分股权，以取得维播投资控制权，从而实现对最终目标公司Combi的控制，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金。 维播投资系持股型公司，此次交易的具体交易价格尚未确定。 公司与最终目标公司Combi同属药物分子砌块和科学试剂研发、生产和销售企业。 此次交易后，公司可将Combi公司的产品线纳入业务体系，进一步扩充药物分子砌块和科学试剂的产品 种类，强化公司市场竞争力。 公司股票将于2月5日复牌。 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）特制定股 东大会会议须知： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 8 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-015 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法 律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公 司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关 注后续公告，并注意投资风险。 上海毕得医药科技股份有限公司 特此公告。 关于筹划发行股份购买资产事项的进展并继续停牌的公告 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在 筹划通过发行股份的方式向维梧（苏州）健康产业投资基金（有 限合伙）与Vivo CypressX,Co.Limited购买其持有的珠海维播投 资有限公司控制权，同时拟募集配套资金。根据上海证券交易所 的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：毕得医药，证 券代码：688073）自2025年1月14日（星期二）开市起开始停牌， 原预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2025年 1月14日在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688073 | 毕得医药 | A 股 | 停牌 | 2025/1/14 | | | | 一、停牌事由和工作安排 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份 的方式向维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）与 Vivo Cypress X, Co. Limited 购买其持有的珠海维播投资有限公司（以下简称"维播投资"）控制权，同时拟募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。维播投资目前已与最终目 标公司 Combi-Blocks, Inc.的股东已签订收购协议，拟 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-013 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增 资的议案》 董事会同意公司使用自有及自筹资金向参股公司珠海维播 投资有限公司增资 10,331.16 万美元，增资方式为货币出资，增 资后公司的持股比例仍为 49.0 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-012 上海毕得医药科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 5 日 至 2025 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-014 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增 资的议案》 监事会认为：公司本次拟使用自有及自筹资金向参股公司珠 海维播投资有限公司增资 10,331.16 万美元是基于公司战略发 展的需要，有助于提升上市公司 ...

上海毕得医药科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人 员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事。 3、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东 大会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。 4、本次激励计 ...