证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-010 上海谊众药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0048 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东： | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 五、 鉴证结论 我们审核了后附的上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海谊众公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为上海谊众公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-003 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章 程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通 过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案； 董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 上海谊众药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上 市公司、国有企业、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等 专业资质。容诚所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团 队包括 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-011 上海谊众药业股份有限公司关于补选 公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的公告 上海谊众药业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事并调 整董事会专门委员会的议案》，公司董事会同意提名周爱武先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止，经公司股东大会审议通过后，周爱武先生将同时担任公司第二届董事会审 计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事孙春萌先生的书面辞职报告，孙春萌先生因个 人工作原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》 《科创板股票上市规则》《独立董事管理办法》《上海谊众药业股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，孙春萌 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-008 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海 谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东合 并净利润 161,553,919.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 207,219,125.65 元，公司 2023 年度具备现金分红条件。经董事 会决议，2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数（具 体日期将在权益分派实施公告中明确），并拟定 2023 年度利润分配及资本公积转 增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），剩余未分配利润结 转下年度。公司 2023 年度现金分红含税金额共计 49,065,808.00 元, 占 2023 年度 归属于上市公司所有者的净利润比例为 30.37% 。 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）， 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股； 本次利润分配及资本公积 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民 币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额 为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金 （含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币 35,816.72 万元。具体情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法 ...

第一个归属期符合归属条件及 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件及 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-004 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要的议案； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过 程中，未 ...

上海谊众药业股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 RSM 容 诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0032 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊众公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...