上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况如下： 3.业务规模 容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。2023年A股上市公司年报 审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括 但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和 塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传 输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术 服务业，批发和零售业等多个行业。 4.投资者保护能力 容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职 业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-016 上海谊众药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订<审计委员 会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日）、证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（2024年12月27日）以及证监会《上市 公司章程指引》（2025年3月28日）等法律法规的规定，公司将不再设监事会， 其职权将由董事会审计委员会行使，《上海谊众药业股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。公司同时对《公司章程》、《审计委员会实施 细则》、《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行了修订，具体修订情况 如下： 一、《公司章程》的修订： 下述修订中，因 ...

重要内容提示： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-011 上海谊众药业股份有限公司及全资子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常经营及风险可 控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的自有资金进行现金管理，自 现金管理金额：公司及子公司使用额度不超过 160,000 万元的暂时闲置自 有资金进行现金管理。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2025 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第九次会议和 第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明 ...

公司代码：688091 公司简称：上海谊众 上海谊众药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海谊众药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

经核查公司独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生的任职情况与 签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立 董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海谊众药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武 先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-015 上海谊众药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1.基本信息 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 ...

上海谊众药业股份有限公司董事会 审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《上海谊众药业股份有限公司章程》和《上海谊众 药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海谊众药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 5 与 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举了公司 第二届董事会成员并完成董事会换届。同日，公司召开了第二届董事会第一次会 议，选举具有专业会计资格的独立董事熊焰韧女士担任第二届董事会审计委员会 主任委员，选举独立董事孙春萌先生、董事孙菁女士为审计委员会委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起 实施）的有关规定，审计委员会成员应当为 ...

上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师事务 所容诚验字【2021】201Z0041 ...

审计报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0042号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 86 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0042号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-009 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公 司章程》的规定。会议由监事会主席潘若鋆召集并主持，经全体与会监事讨论和表 决，一致通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现 ...