本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-025 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 经核查，公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司 募集资金管理制度》等规定的要求编制完毕。公司 2024 年半年度募集资金的存 放与实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-027） 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司以书面 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-026 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对《2024 年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公 司监事会认为： 1、公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 4、监事会保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于2024年8月14日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出 召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名， ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-033 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会提名委员会 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 14 日 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯义晶先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名冯义晶先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议进行审议。 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中 ...

关于变更独立董事及调整 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-032 董事会专门委员会委员的公告 晶晨半导体（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 冯义晶先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具 备履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第三届董事会独立董事 候选人，冯义晶先生已承诺尽快参加独立董事履职培训，其任职资格和独立性 已经上海证券交易所审核无异议，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 特此公告。 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 附件：冯义晶先生个人简历 冯义晶先生，男，1982 年生，于 2004 年 6 月获得中国南京审计大学(前称 南京审计学院)审计学士学位；于 2017 年 1 月，成为中国注册会计师协会的非 执业会员；于 2013 年 1 月，亦获接纳为特许公认会计师协会的资深会员；于 2010 年 11 月，亦获内部审计师协会(The Institute of Intern ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-028 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 14 日，晶晨半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司"或 "晶晨股份")召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币 0.5 亿元(含 0.5 亿元)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求 的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度内行使该项决策 权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 今年以来，公司所处领域市场逐步恢复，公司抓住市场的有利因素，采取积 极的销售策略，公司销售收入和利润保持了较高速度的增长：2024 年上半年实 现营收 30.16 亿元,同比增长 28.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.62 亿元，同比增长 96.06%。其中第二季度实现营收 16.38 亿元，同比增长 24.53%， 环比增长 18.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿元,同比增长 52.07%,环比增长 83.94%。2024 年第二季度公司销售收入创单季度历史新高,公 司开启新一轮增长的趋势明显。 1、产品结构持续优化 公司新产品的市场表现持续向好： （1）T 系列产品不断取得重要客户和市场突破,上半年销售收入同比增长约 70%。 为践行"以投资者为本"的理念，维护全体股东利益，持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，晶晨半导体 （上海）股份有限公司 （以下简称"晶晨股 份"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案》。公司 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-031 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）于 2024年8月14日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、 公司 2019 年、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 （一）公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 晶晨股份(688099)公司研究报告 2024 年 07 月 24 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------------| | 07[Table_StockInfo 月 23日收盘价(元)] | 64.33 | | 52 周股价波动(元) | 39.90-95.50 | | 总股本/流通 A 股(百万股) | 418/418 | | 总市值/流通市值(百万元) | 26911/26911 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 环 比 改 善 明 显 , 三 季 度 有 望 维 持 》 | | 2023.08.24 市场表现 [Table_QuoteInfo] 晶晨股份 海通综指 -52.56% -41.56% -30.56% -19.56% -8.56% 2023/7 2 ...

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-004 投 资√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 者 关 □新闻发布会 □路演活动 系 活 □现场参观 动 类 □其他 (请文字说明其他活动内容) 别 Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited 参 与 EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED Elevation Advisors Limited 单 位 Fullerton IKARIA GROUP (HK) LIMITED 名称 IVY CAPITAL LIMITED Leadhorse LyGH Capital Oberweis Asset Management (Hong Kong) Limited POWER PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT INC. Rockhampton Management Limited SEQUOIA CAPITAL LLP Shiva Capital Group Limite ...