监事会认为公司本次变更回购股份方案事项符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护投资者利益， 增强投资者信心，有利于提高公司股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营 规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体 股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综 上，监事会一致同意本次变更回购股份方案事项，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 30 日以邮件方式向全体监事发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [2][20]. Core Insights - The company's revenue for 2023 was 1.286 billion yuan, a decrease of 64% year-on-year, with a net loss attributable to shareholders of 70.96 million yuan. However, the conventional business segment showed resilience with a revenue of 1.252 billion yuan, reflecting a growth of 23.5% [2][20]. - The company is transitioning into a platform-type enterprise with a diversified product portfolio, which is expected to enhance its growth potential in the long term [19][20]. Financial Performance Summary - **2023 Financials**: Revenue was 1.286 billion yuan, down 63.97% from 2022. The net profit attributable to shareholders was -70.96 million yuan, with an EPS of -0.18 yuan [18][20]. - **2024 Projections**: Expected revenue is adjusted to 1.590 billion yuan, with a projected net profit of 157.91 million yuan, leading to an EPS of 0.39 yuan [20]. - **Long-term Outlook**: By 2026, revenue is anticipated to reach 2.386 billion yuan, with a net profit of 465 million yuan and an EPS of 1.16 yuan [20]. Business Development Highlights - The company has significantly increased its R&D investment, reaching 340 million yuan in 2023, which is a 15.2% increase, indicating a strong commitment to innovation [19]. - The expansion into overseas markets has begun, with 45.63 million yuan in revenue from international operations in 2023, and further growth is expected in 2024 [19]. - New product developments, particularly in Alzheimer's disease testing and respiratory pathogen detection, are anticipated to drive future revenue growth [19].

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-023 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户 并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资 金总额为人民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 万元后，募集资金净 额为 210,917.02 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第 ZA15793 号《验资报告》。公司对募 集资金采取专户存储与管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了相关 监管协议。详细情况请参见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情 ...

关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格人民 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12256 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯 赞"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，南京诺唯赞 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡江 南先生、夏宽云先生、董伟先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为各独立董事在 2023 年度均始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 ...

一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 新增募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞拟新 增募集资金专户的事项进行核查，相关核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格人民 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2023 年年 度审计过程中的履职情况进行监督。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 2、投资者保护能力 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: | 起诉 | 被诉 | 诉讼 | 诉讼 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (仲裁) | (被仲裁)人 | (仲裁)事 | (仲裁) 金 | 诉讼(仲裁)结果 | | 人 | | ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-020 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平， 制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日， 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。在审议董事和监事薪酬议案时，公司 全体董事、监事均回避表决，相关议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。 在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回避表决。现将具体 情况公告如下： 一、方案适用对象 三、薪酬标准 （一）、董事薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事，不领取 ...