赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。于长春、高岩、李蕊作为公司的独立董事，本人均 未在公司担任除独立董事外的其他职务，其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%及以上，不是公司前十名股东及 其直系亲属；本人及直系亲属均没有在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，没有在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；独立董事本人均 没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 综上，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bm///sc.mg/.gw.cn】"进行查 【的】【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11997号 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医 疗公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11993 号 的【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 赛诺医疗公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-019 三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担 任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下： | 序号 | 姓 名/职务 | 2023 年度薪酬/元（含税） | | --- | --- | --- | | 1 | 孙箭华（董事、总经理） | 1,117,470.40 | | 2 | 康小然（董事、副总经理） | 1,184,000.00 | | 3 | 沈立华（董事、财务总监） | 1,215,870.40 | | 5 | 蔡文彬（董事） | 1,128,520.00 | | 4 | 陈琳（董事、人力资源总监） | 987,440.40 | | 6 | 黄凯（董事、董事会秘书） | 572,528.80 | | 7 | 崔丽野（副总经理） | 858,170.40 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司董监高 2023 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

您可使用手机"扫"+扫"或进入"亚洲会计师行业线一监管平台（http://scengf.gov.cn)， 取得参照 - 沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 农证报告 信会师报字[2024]第ZA11995号 赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 三、工作概述 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下 简称"赛诺医疗公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 赛诺医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-015 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议 案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高岩） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人高岩 在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行使 公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客 观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执 行机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理 公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包括一名会计专业 人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会设董事长 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-024 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案"，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺 医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办 理 2 ...

公司代码：688108 公司简称：赛诺医疗 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易，是指公司及公司合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的包括交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司及全体股东的利益。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的分、子公司等其他主体。公司关 联交易的决策管理、信息披露应当遵照本制度执行。 第五条 ...