证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-026 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致 同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信 息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李军、陈飞 军、章益明回避表决。 为进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司 治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 使各方共同关注公司的长远健康发展，根据《公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差 异化分红事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为 不超过人民币 37 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-024 品茗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （品茗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 现场调研参会共6家机构，8人； 名称及人员 详见附表。 2024年5月23日 时间 2024年5月24日 2024年5月23日 现场调研 地点 2024年5月24日 现场调研 上市公司接 副总经理兼董秘 高志鹏 待人员姓名 副总经理兼财务总监 张加元 问题1：公司造价业务有什么新的变化或者看点？ 回答：造价业务主要产品包括计价软件、算量软件，公司新版算量 软件“品茗茗算BIM土建钢筋计量软件”已正式发版上市，新版算 量软件依托于公司完全自主知识产权的图形平台方舟平台，在软件 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-023 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,250,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,250,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6614 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6614 ...

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，负责品茗科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与品茗科技签署相 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 关协议，明确了双方在持续督 | | | | 导期间的权利 ...

会议线上交流时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-022 品茗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过公司邮箱 ir@pinming.cn 进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公 司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、 ...

证 券 研 究 报 告 品茗科技（688109）2023 年报与 2024 年一季报点评 中性（维持） 业绩短期承压，提质增效加强费用控制 当前价：28.98 元 事项： 2024 年 4 月 25 日，公司发布 2023 年年度报告与 2024 年一季度报告。2023 年 公司实现营业收入 4.36 亿元，同比增长 0.14%；归母净利润 0.12 亿元，同比 增长 122.19%；归母扣非净利润亏损 0.06 亿元，同比增长 92.78%。2024Q1， 公司实现营业收入 0.59 亿元，同比下降 1.02%；归母净利润-0.1 亿元，亏损幅 度缩窄，同比增长 29.04%。 评论： 营收小幅增长，年度利润走出低谷。2023 年公司实现营业收入 4.36 亿元，同 比增长 0.14%；归母净利润 0.12 亿元，同比增长 122.19%；归母扣非净利润亏 损 0.06 亿元，同比增长 92.78%，顺利走出利润低谷。2023Q4，公司实现营业 收入 1.77 亿元，同比增长 6.43%；归母净利润 0.27 亿元，同比增长 984.84%。 主营业务持续聚焦，深耕行业数字化。2023 年，房建行业景气度波 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-020 品茗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 设立全资子公司名称：浙江品茗新力创业投资有限公司 投资金额：5000 万元 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公 司涉足创业投资业务领域，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配 置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管 理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）以自有资金出 资人民币 5000 万元设立全资子公司浙江品茗新力创业投资有限公司，截至公告 日已完成工商注册登记手续。 公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立全资子公司作为对外投资的实 施主体，在保障主营 ...