证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-042 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 品茗科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一 名。公司于同日召开了职工代表大会，选举陈飞军先生担任公司第四届董事会职 工代表董事。相关情况公告如下： 公司近日收到了非独立董事陈飞军先生提交的辞职报告，因工作调整，陈飞 军先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司 其他职务。陈飞军先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影 响。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0433 号 致：品茗科技股份有限公司 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-040 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,618,861 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,618,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5712 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5712 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召 ...

公司董事会同意选举董事长李军先生为代表公司执行公司事务的董事暨公 司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人 未发生变更。 二、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议 案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计 委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈龙春先生、 吴爱华先生、李继刚先生组成，陈龙春先生担任召集人，任期至第四届董事会届 满之日止。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-041 品茗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次 董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议的 ...

融券方面，当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股。 7月29日，沪深两融数据显示，品茗科技获融资买入额0.12亿元，居两市第1189位，当日融资偿还额0.12 亿元，净买入5.06万元。 最近三个交易日，25日-29日，品茗科技分别获融资买入0.08亿元、0.21亿元、0.12亿元。 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-039 品茗科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《2024 年员工持股计划》等相关规定， 现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 19 日披露《关于 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解 锁条件成就的公告》，本次员工持股计划于 2025 年 7 月 17 日届满，解锁的股票 数量为 657,000 股，占本公告披露日公司总股本的 0.83%。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、本次员工持股计划的出售情况及后续安排 截至本公 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表 ...

Core Viewpoint - The company intends to appoint Tianjian Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2025, replacing the previous auditor, Tianzhi International Accounting Firm, to ensure the independence and objectivity of the audit process [1][6]. Group 1: Auditor Appointment Details - The proposed accounting firm is Tianjian Accounting Firm, established on July 18, 2011, with a registered address in Hangzhou, Zhejiang Province [1]. - Tianjian has 241 partners and 2,356 registered accountants, with 904 of them having signed securities service audit reports [1]. - The audit service fee for the fiscal year 2025 is set at 550,000 yuan (including tax) for financial audit and 150,000 yuan (including tax) for internal control audit, remaining unchanged from the previous year [5][7]. Group 2: Reasons for Change - The change in auditors is due to Tianzhi International having provided audit services for several consecutive years, and to maintain the independence and objectivity of the audit work as per relevant regulations [1][6]. - The company has communicated with both the outgoing and incoming auditors, and there are no objections from Tianzhi International regarding this change [6][7]. Group 3: Previous Auditor's Performance - Tianzhi International has provided audit services for the company for nine consecutive years and issued a standard unqualified audit report for the fiscal year 2024 [6]. - The company did not terminate the previous auditor after commissioning part of the audit work [6]. Group 4: Audit Committee and Board Approval - The audit committee approved the appointment of Tianjian based on its audit quality, industry knowledge, independence, and market reputation [7]. - The board of directors unanimously approved the proposal with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [7].

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [1][2] - The company will revise its Articles of Association to align with the new governance structure and legal requirements [2][3] - The revised Articles of Association will be submitted for approval at the shareholders' meeting before taking effect [3] Group 2 - The company aims to improve its governance structure to meet the operational needs of a Sci-Tech Innovation Board listed company [2][4] - Several governance systems will be formulated and revised to enhance the company's management framework [4]

第一条 为了进一步加强和规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 品茗科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 （以下简称"《证券法》"）、 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）、 《上 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 市公司治理准则》、 的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《品茗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东，指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的 股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称关联方，是指《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 ...