证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-030 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 1 / 1 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《2024 年员工 持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年员工持 股计划受让价格由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告》。 特此公告 品茗科技股份有限公司董事会 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-031 （一）2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，监事会发表了核查 意见。 2024 年 6 月 12 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。 （二）2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持 股计划有关事项。 （三）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024 年员工持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划 的股票受让价格进行调整，由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 二、2024 年员工持股计划调整受让价 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-029 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,466,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,466,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.6271 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6271 ...

2024 年员工持股计划 之 关于 品茗科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划的决策和审批程序 7 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、结论意见 10 | | 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 现场调研参会共2家机构，4人； 参与单位 电话调研参会共2家机构，4人； 名称及人员 详见附表。 2024年6月5日 时间 2024年6月7日 2024年6月5日 现场调研 地点 2024年6月7日 电话调研 上市公司接 副总经理兼董秘 高志鹏 待人员姓名 问题1：今年对于两大业务板块怎么预期？ 回答：目前，行业景气度逐步恢复，软件业务仍将是公司重点发力 的业务板块，主要聚焦在以下三个方面：（1）造价软件省外市场 拓展：在稳固浙江省内市场优势地位的同时，继续积极开拓浙江省 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-026 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致 同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信 息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李军、陈飞 军、章益明回避表决。 为进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司 治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 使各方共同关注公司的长远健康发展，根据《公司 ...

经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员 工持股计划前充分征求了公司员工意见。 公 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 / 10 2 / 10 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于公司《2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 关于公司《2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 9 | 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 七、出席股东大 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）2024 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《品 茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第一章 员工持股计划的制定 一、本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊 ...