证券代码：688116 简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会投票议程 | 3 | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 16 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 22 | | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 23 | | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 28 | | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 30 | | 议案八：关于公司 | 202 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a maintained rating for the next six months [3][13]. Core Insights - The company's revenue in 2023 decreased by 24% year-on-year to 1.4 billion yuan, primarily due to a decline in product prices caused by falling upstream material costs. However, the company maintained a leading market share of 46.7% in China's carbon nanotube conductive paste market [1][14]. - The gross profit margin for Q1 2024 was 34.5%, showing a year-on-year increase of 3.4 percentage points, while the net profit margin reached 17.4%, up 2.6 percentage points year-on-year [2][15]. - The company expects a recovery in net profit, projecting 3.2 billion yuan for 2024 and 5.7 billion yuan for 2025, with a target of 7.2 billion yuan for 2026 [13]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of 3.0 billion yuan, down 30% year-on-year, with a net profit margin of 21.3% [14]. - The operating cash flow for 2023 was 3.0 billion yuan, reflecting a significant increase of 178% year-on-year [14]. - The company's total assets were reported at 4.9 billion yuan in 2023, with a debt-to-asset ratio of 44.94% [3][5]. Revenue Breakdown - The revenue from products used in new energy vehicle power batteries was 940 million yuan, down 27% year-on-year, while the revenue from 3C electronic lithium batteries was 160 million yuan, down 24% year-on-year [12]. - The revenue from energy storage lithium batteries was 290 million yuan, down 9.4% year-on-year, with a gross margin of 35.2% [12]. Market Position - The company holds a dominant position in the carbon nanotube conductive paste market, with a significant market share that underscores its competitive advantage [1].

买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,842 | 1,404 | 2,029 | 2,618 | 3,395 | | 同比（ % ） | 39.51 | (23.75) | 44.49 | 29.02 | 29.70 | | 归母净利润（百万元） | 424.29 | 297.16 | 322.89 | 439.33 | 600.09 | | 同比（ % ） | 43.40 | (29.96) | 8.66 | 36.06 | 36.59 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.23 | 0.86 | 0.94 | 1.28 | 1.74 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 22.02 | 31.43 | 28.93 | 21 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 报告期内,本人因个人原因辞去天奈科技独立董事职位,于2023年5月31日 公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任,不再担 任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将任期内履职情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人苏文兵,男,中国国籍,汉族,1965年10月出生,无境外居留权,毕 业于南京大学工商管理专业,管理学博士。长期从事管理会计和资 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 27 日 附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公 司对组织架构进行调整优化。 ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 1 / 20 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------| | 经营活动产生的现金流量净额 | 68,062,500.23 | | 74.11 | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | | 33.33 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | | 33.33 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.97 | | 增加 0.37 个百 分点 | | 研发投入合计 | 22,233,112.92 | | -0.19 | | 研发投入占营业收入的比例 （%） | 7.24 | | 减少 0.75 个百 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日发出通知和 2024 年 4 月 23 日发出会议的补充通知和材料， 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工 作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由苏文兵先生、严燕女士、于润先生三位成员 组成。其中会计专业人士兼独立董事苏文兵先生担任主任委员。2023 年 5 月苏 文兵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去公 司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会,补选于成永先生为独立董事同时担任公 司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司第二届董事会独 立审计委员会成员变更为:于成永先生、于润先生、王欣新先生,其中会计专业 人士 ...

关于江苏天奈科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏天奈科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0511-81989986 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gov.cn】…进行合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net/sep.co)，进行合作 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3805 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天奈科技股份有限公司(以下简称天奈科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于成永,男,中国国籍,汉族,1971年8月出生,无境外永久居留权, 博士研究生学历,教授,中国注册会计师(非执业)。1995年8月至2000年3月, 任准阴工业专科学校交通分部教师,2000年3月至2008年6月,任淮阴工学院教师, 2008年6月至今,任南京财经大学教师,现任南京财经大学会计学院副院长。2023 年5月31日至今,担任天奈科技独立董事。现兼任科华控股股份有限公司独立董 事、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项 ...