证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-006 普元信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | 第二节 | | 内部审计 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-004 普元信息技术股份有限公司关于变更 部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》（以下简称"第一期回购计划"）中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于 注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份共 1,42 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际 情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件 而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册 资本事项。 普元信息技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月9日以 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-005 普元信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机 关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 9,540 万 第六条 公司注册资本为人民币9,397.0039万 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 | 9,540 万股， 第二十条 公司股份总数为 9,397.0039 万股， | | | 均为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | 注：股份总数变动以注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-049 普元信息技术股份有限公司董事、高管提前终止 减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《普元信息技术股份有限公司部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》 （公告编号：2023-039），司建伟先生、杨玉宝先生、焦烈焱先生、逯亚娟女 士计划通过集中竞价(含盘后固定价格交易，下同)或大宗交易方式减持所持有 的公司股份，司建伟先生拟减持数量不超过 420,000 股，占公司总股本的比例 不超过 0.44%；杨玉宝先生拟减持数量不超过 780,000 股，占公司总股本的比 例不超过 0.82%；焦烈焱先生拟减持数量不超过 170,000 股，占公司总股本的 比例不超过 0.18%；逯亚娟女士拟减持数量不超过 90,000 股，占公司总股本的 比例不超过 0.09%。 1 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-047 普元信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 27 日以电话或电子邮件等方式发 出，会议于 2023 年 11 月 30 日在中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创 园 17 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席 陈凌女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为： 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"普元信息"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金使用计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用 额度不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产 品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资 金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会 授权董事长在上述期限及资金额度范围内具体实施。保荐机构民生证券股份有限 公司对使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册 ...

第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 了第四届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）。作为公司独立董事， 我们依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《普元信息技术股份有限公司章程》等 有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 我们认为：公司本次使用额度不超过 6,000 万元（包含本数）的闲置募集资 金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件 以及公司《募集资金使用制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情 形，不影响募集资金使用计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公 司和全体股东的利益。 普元信息技术股份有限公司独立董事关于 （本页无正文，为《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名：___________________ 综上，公司独立 ...

关于普元信息技术股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普元信息技术股份有 限公司（以下简称"普元信息"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等有关规定，就普元信息使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,385 万股，每股发行价格为人民币 26.90 元，募集资金总额为人民币 64,156.50 万元，扣除发行费用人民币 5,701.45 万元 （不含增值税）后，募集资金净额为人民币 58,455.05 万元。上述募集资金已全 部到位。众华 ...