证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-024 普元信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，非独立董事候选人王克强先生、独立董事候 选人汤敏智女士列席了本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议，其他非董事高级管理人焦烈焱先生 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | - ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-029 普元信息技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第五届董事 会各专门委员会委员及主任委员，名单如下： 1.战略委员会：刘亚东（主任委员）、杨玉宝、许杰 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-030 普元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日下午 13:00-14:00 三、参加人员 董事长、总经理：刘亚东先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-027 普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会 议通知于同日召开 2023 年年度股东大会后以口头方式送达全体董事，经全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，与会董事均已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事共 同推举董事长刘亚东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举刘亚东先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事 会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 之法律意见书 普元信息技术股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监 管指南》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行法律、法规、规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-028 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举陈凌女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监 事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普 元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 普元信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年5月24日以现场会议的方式召开。本次会议 通知于同日召开20 ...

君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 致：普元信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的 法律、法规和规范性文件）及公司现行有效的《普元信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，就公司 2023 年年度股东大 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-031 普元信息技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 5 月 24 日 限制性股票授予数量：500.00 万股，约占目前公司股本总额 9,397.0039 万股的 5.32% 股权激励方式：第二类限制性股票 根据《普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》""本激励计划"或"本次激励计划"）的规定，普元信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年限制性股票授予条件已经成 就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 24 日 为本激励计划授予日，以 14 ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 授予时股本总 | | | | | (万股) | 比例 | 额比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | 刘相 | 中国 | 核心技术人员 | 15 | 3.00% | 0.16% | | 顾伟 | 中国 | 核心技术人员 | 15 | 3.00% | 0.16% | | 钱军 | 中国 | 核心技术人员 | 5 | 1.00% | 0.05% | | 王锋 | 中国 | 核心技术人员 | 5 | 1.00% | 0.05% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员(共 | | 69 人) | 460 | 92.00% | 4.90% | | | 合计 | | 500.00 | 100.00% | 5.32% | 注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司股本总额的 1.00%。公司 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-026 普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 普元信息技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 附件：职工代表监事简历 陈凌，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今，一直任职于公司，现任公司人力资源部薪酬总监、公司职工代表监事、 监事会主席。 截至本公告披露日，陈凌女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未 届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会 行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有 明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监 ...