北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1848号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-017 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-016 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 604,047,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 604,047,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6931 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6 ...

证券代码： 688119 证券简称： 中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表 1、特定对象调研 ☑ 2、分析师会议 □ 3、媒体采访 □ 投资者关系 4、业绩说明会 □ 5、新闻发布会 □ 6、现场参观 □ 活动类别 7、路演活动 □ 8、其他 □ 1、现场接待 ☑ 2、电话接待 □ 3、其他场所接待 □ 调研形式 4、公开说明会 □ 5、定期报告说明会 □ 6、重要公告说明会 □ 来访单位 华泰证券股份有限公司建筑建材首席研究员 方晏荷 华泰证券股份有限公司建筑建材行业研究员 王玺杰 名称及人员 调研时间 2024年5月14日 调研地点 公司三楼会议室 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日）。 2024 年 4 月 26 日，中钢洛耐披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告。结合上述 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中金公司出 具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日， 以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所 依 ...

2023 年年度股东大会 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 会议资料 二零二四年五月 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | | | 议案 | 1：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | | 17 | | 议案 | 3：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 18 | | | 议案 | 4：关于公司董事 2023 | | 年度报酬情况的议案 | 23 | | | 议案 | 5：关于公司监事 2023 | | 年度报酬情况的议案 | 27 | | | 议案 | 6：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 29 | | | 议案 | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐恩霞、冯月彬、索亚星的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 中钢洛耐科 一、独立董事独立性自查情况 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事三人,分别为徐恩霞 、冯月彬、索亚星。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定, 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公 司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形,能够独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,512,093,088.70, a decrease of 6.53% compared to ¥2,687,540,916.65 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥70,035,131.60, down 69.88% from ¥232,554,179.22 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥207,582.99, a decline of 100.30% compared to ¥68,494,750.55 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0623, a decrease of 72.88% from ¥0.2297 in 2022[24]. - The weighted average return on equity dropped to 2.27% in 2023, down 7.11 percentage points from 9.38% in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,668,599,515.33, down 8.59% from ¥6,201,044,057.77 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.88% to ¥3,073,506,315.58 at the end of 2023 from ¥3,132,548,426.22 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, down 99.86% to CNY 474,961.25, mainly due to the maturity of bank structured deposits[128]. - The company reported a revenue of CNY 2,512,093,088.70 for the current period, a decrease of 6.53% compared to the previous year[107]. - The operating cost for the current period was CNY 2,073,655,734.94, down 2.10% year-on-year[107]. - The gross profit margin for the refractory materials segment decreased by 3.88 percentage points to 17.10%[112]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a 15% growth year-over-year[172]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.32 per 10 shares, totaling RMB 36 million, which represents 51.40% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,125,000,000 shares[5]. - The company has not made any capital reserve transfers to increase share capital in the current profit distribution plan[5]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxun Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[5]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[8]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations to protect the interests of minority shareholders[153]. - The board of directors has been restructured to include 7 members, with 3 independent directors, enhancing decision-making efficiency[145]. - The company held 5 shareholder meetings, 16 board meetings, and 10 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance procedures[148]. - The company maintains a commitment to transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[149]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to technology and talent loss, which could significantly impact its operations if proprietary knowledge is leaked or key personnel leave[97]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which can affect its profitability if procurement costs rise significantly[100]. - The company is at risk of intensified market competition as international firms enter the domestic refractory materials market, potentially impacting its market share and profitability[103]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.42% of operating revenue in 2023, a slight decrease from 5.43% in 2022[24]. - The company has undertaken 21 major national and provincial-level scientific and technological projects during the reporting period, including significant advancements in ceramic electric melting furnace technology[34]. - The company has established a comprehensive R&D, procurement, production, and sales system to enhance its core competitiveness in high-temperature industries[45]. - The company has filed 123 new patent applications and received 92 new patent authorizations, bringing the total to 544 patents by the end of the reporting period[59]. - The company has established several key research platforms, including a national key laboratory for refractory materials and a national engineering research center[93]. - The company is focusing on the development of new high-temperature refractory materials, with several national-level projects underway[171]. Market and Sales - The company experienced a significant decline in sales volume due to overall industry downturn and increased market competition[26]. - The sales volume of refractory materials was 391,038.54 tons, down 35.20% year-on-year, attributed to overall industry downturn and weakened market demand[115]. - The company is actively involved in engineering design and consulting services for various high-temperature equipment, enhancing its service offerings in the refractory materials sector[44]. - The company is expanding its overseas market presence, particularly in regions like Africa, the Middle East, and Southeast Asia, in line with national initiatives such as the Belt and Road[54]. - The company plans to deepen market penetration and explore new fields and markets to enhance marketing effectiveness[140]. Sustainability and Environmental Commitment - The company has developed a new ecological protection plan for the Yellow River basin, enhancing its commitment to environmental sustainability[39]. - The company is committed to sustainability and aims to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[171]. - The company is focusing on energy recovery and waste utilization, contributing to carbon reduction and energy efficiency in the industry[86]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on expanding its engineering and technology services, which have shown significant growth in revenue[117]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[172]. - The company aims to enhance the quality and performance of steel products, which are critical for the national economy, through ongoing research and development efforts[66]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and market reach[183].

内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指内幕信息，是指《中华人民共和国证券法》所规定的，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的、尚未 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的上市公司信息披露媒 体或网站上正式公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 ...

公司代码：688119 公司简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 ...