关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"国新双百壹号"）持有中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公 司"）132,480,000 股股份，占公司总股本的 11.78%，股份来源于公司首次公开 发行股票并上市前取得的股份，且已于 2023 年 6 月 19 日起解除限售并上市流通。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-001 中钢洛耐科技股份有限公司 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国新双百壹号 | 5% | 以上非第 | 132,480,000 | 11.78% | IPO 前取得： | | （杭州）股权投 | 一大股东 | | | | ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-063 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会全 体推举王立新先生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意选举王立新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 23 日 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-062 中钢洛耐科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会 非职工代表监事。非职工代表监事与公司职代会联席会议选举产生的职工代表 监事共同组成第二届监事会。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于组建公司第二届董事会专门委员 会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘 书、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二 届监事会主席的议案》；选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会 主席，并聘任高级 ...

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《中钢洛耐科技股份有限公司章 程》《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为中钢 洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事 会第一次会议相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的原则，现发表 意见如下： 1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审查，我们认为：张文洋先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规 定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事 长的任职资格和能力并已征得其本人的同意。该议案已经公司董事会审议通过， 审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，全体独立董事一致同意张文洋先生担任公司董事长，任期自第二届董 事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.《关于组建公司第二届 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-061 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 854,624,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 854,624,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.9666 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.9666 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第0710号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 4：关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案 11 | | 议案 | 5：关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 12 | | 议案 | 6：关于公司第二届监事会监事报酬的议案 13 | | 议案 | 7：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 | | | 交易的议案 14 | | 议案 | 8：关于公司变更会计师事务所的议案 19 | | 议案 | 9：关于公司董事 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范地行使职权，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责，主要职责是定战略、作决策、防风险。 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由公司董事会或者经理层按 照《公司章程》规定的职权和程序作出决定。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第五条 公司在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢洛耐科技股份有限公司董事会,现提名冯月彬为中钢 洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中钢洛耐科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中钢洛耐科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定 ...

第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为风险处置第一责任人。领导小组成员包括财务、审计、 法务等相关部门人员。领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作， 领导小组下设办公室在公司财务部门，具体负责实施金融业务风险防范和处置 工作。 第二条 风险处置领导小组职责： 中钢洛耐科技股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风 险处置预案 为有效防范并及时控制和化解中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称 "公司"）在中国宝武钢铁集团有限公司控股的宝武集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）办理金融业务的风险，保证资金安全，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定， 特制定本风险处置预案。 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责金 融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务、审计、法务及相关部门按照职责分工，负责落实各 项风险管控的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）领导小组办公室应实时关注财务公司经营情况，一旦发现问 题，及时向领导小组报告，并采取果断 ...