中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\bl ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因 此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开公 司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张文洋先生、张斌先生回避了该议 案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计。《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 40.00 | / | - | 24.97 | / | / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 3 | 100.00 | / | / | 67.24 | / | / | | 合计 | 101,506.00 | / | 2,149.37 | 44,443.02 | / | / | 注： 2 单 ...

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要,交 易价格以市场价格为基础,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司 主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 公司过去依据经营情况对 2023 年度关联交易进行了预计,并履行了相关审 批程序,2023年公司个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异,主要系公 司根据业务实际需要调整了与部分关联方的销售与采购业务;公司没有发生超出 预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。 基于上述情况,同意将该议案提交董事会审议。 (以下无正文,接签署页) （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见》之签署页) 全体独立董事签字: 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定,于 2024年 2 月 28 日召开第二届 董 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-006 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，以市场 价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

2024 年 1 月 19 日，公司收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院《民事判决书》 【（2020）内 04 民初 97 号】，具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-004 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司损益产生的影响：本案一审已判决，公司已提起上诉，法院已受理， 最终诉讼结果存在不确定性，该案件对公司本期或期后利润的影响存在不确定性， 公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、诉讼案件基本情况 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司于 2020 年 8 月 10 日向赤峰市中级人民法院 提起诉讼，请求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）赔偿各项损 失暂计 37,818,228.21 元，并判令公司承担诉讼费、保全费、鉴定费。 2022 年 6 月 14 日，公司银行基本账户部分资金被冻结。具体详见公司于 2022 ...

关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"国新双百壹号"）持有中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公 司"）132,480,000 股股份，占公司总股本的 11.78%，股份来源于公司首次公开 发行股票并上市前取得的股份，且已于 2023 年 6 月 19 日起解除限售并上市流通。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-001 中钢洛耐科技股份有限公司 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国新双百壹号 | 5% | 以上非第 | 132,480,000 | 11.78% | IPO 前取得： | | （杭州）股权投 | 一大股东 | | | | ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-063 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会全 体推举王立新先生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意选举王立新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 23 日 ...