中钢洛耐科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的组织 及其参会者的行为，明确股东大会的职责与权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 为了提高工作效率，股东大会可以通过决议向董事会作出授权，授权内容 应当具体明确，但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 公司按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策及环境、社会及治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司环境、社会及治理（ESG）管理报告进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-055 根据相关规定，公司第二届董事会董事将由公司 2023 年第四次临时股东大 会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自该次股东大会选举通过之日起 计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会已 任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件要求及《中钢 洛耐科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于近期召开董事会、监事会会 议，进行了董事会和监事会的换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 5 日，公司召 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-060 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2022-056 中钢洛耐科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订部分基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 结合公司实际情况，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分基本管理制度的议案》， 对公司经营范围进行调整，对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司 董事会议事规则》《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核 委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会审计委员会 议事规则》等基本管理制度进行修订。 一、变 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-058 中钢洛耐科技股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宝武集团财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，并发生存款、信贷、 结算等业务。 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易，是基于公司生产经营需要做 出的，定价公允，结算时间与方式合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 是否需要提交股东大会审议：是。 一、关联交易概述 公司拟与财务公司签署《《金融服务协议》，在财务公司开立结算账户，由财务 公司提供存款、信贷和结算等业务服务。 财务公司为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本次 交易构成关联交易。本次关联交易不构成《《上市公司重大资产重组管理办 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 中钢洛耐科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人索亚星,已充分了解并同意由中钢洛耐科技股份有限公司董 事会提名为中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任中钢洛耐科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等); ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐与宝武集团 财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易事项进行了核查，核查情况如 下： 一、关联交易概述 公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务协议》，在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、信贷和结算等业 务服务。 财务公司为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本 次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 财务公司为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本 次交易构成关联交易。 ...