证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-057 中钢洛耐科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保 持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作需要，公司 拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。公司根据财政部、国务院国资 委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等相关规定，采用通过招标公司招标的方式选聘会计师事务所。根据招 标结果，公司拟聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计 及内部控制审计服务。公司已就变更年度审计机构事宜与大华进行了充分沟通， 大华对变更事宜无异议。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 章 程 二 〇 二 三 年 十 二 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 独立董事 29 | | 第六章 公司党委 30 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《中钢洛耐科技股份有限公司章 程》《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为中钢 洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事 会第四十二次会议的相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的原则， 现发表意见如下： 1.《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 张文洋先生、薄钧先生、张先贵先生、张斌先生不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任上市公司非独立董事的任职资格和能力并已征得其本人的同意。该议案已经 公司董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐恩霞,已充分了解并同意由中钢洛耐科技股份有限公司董 事会提名为中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任中钢洛耐科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查董 事和高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考 核。 中钢洛耐科技股份有限公司 第三条 公司人力资源管理部门为薪酬与考核委员会的对口管理部门，专门负责提 供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有 关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会四十二次会议相关事项的事前认可意见 独立董事签字： 徐殿利 冯月彬 索亚星 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第一届董事会第四十二 次会议的相关议案进行了事前审查，发表如下意见： 一、《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》 公司此次拟与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，交易对方 风险相对可控，交易价格公允，有利于公司拓宽融资渠道、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会 影响公司独立性。同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于公司变更会计师事务所的议案》 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，满足公司年度财务审计 ...

提名人中钢洛耐科技股份有限公司董事会,现提名徐恩霞为中钢 洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中钢洛耐科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中钢洛耐科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢洛耐科技股份有限公司董事会,现提名索亚星为中钢 洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中钢洛耐科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中钢洛耐科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的组织 及其参会者的行为，明确股东大会的职责与权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 为了提高工作效率，股东大会可以通过决议向董事会作出授权，授权内容 应当具体明确，但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 公司按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策及环境、社会及治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司环境、社会及治理（ESG）管理报告进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分 ...