证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-038 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面形式发出，并于 2023 年 9 月 26 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-043 浙江蓝特光学股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事潘林华受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事潘林华，其基本情况 如下：潘林华先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有律师职业资格证。1992 年 8 月至 2003 年 7 月在嘉兴市秀洲区洪合镇中 学担任教师、教研组长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月任浙江君胜律师 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 序 | 国籍 | 职务 | 本次获授的限 制性股票数量 | 获授限制性股 票占授予总量 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 号 | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 姚良 | 1 | 中国 | 董事、副总经理 | 22.00 | 4.97% | 0.05% | | 吴明 | 2 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 4.51% | 0.05% | | | 3 章利炳 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 2.71% | 0.03% | | | 4 徐梦涟 | 中国 | 董事 | 10.00 | 2.26% | 0.02% | | | 5 郑斌杰 | ...

变更募集资金投向的金额：截至 2023 年 9 月 25 日，"高精度玻璃晶圆 产业基地建设项目"未使用的募集资金 21,284.30 万元以及募集资金账户历年理 财与利息收入金额 2,254.56 万元，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对上述募集资金合计 23,538.86 万元（具体金额以资金转出当日专户金额为准） 变更用途投入新项目。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2023 年 9 月开工， 预计投产时间为 2024 年 7 月。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-040 浙江蓝特光学股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：高精度玻璃晶圆产业基地建设项目（以下简称"原项目"） 新项目名称：微棱镜产业基地扩产项目（以下简称"新项目"） 本议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一） ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-042 浙江蓝特光学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

浙江蓝特光学股份有限公司章程 浙江蓝特光学股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | ...

浙江蓝特光学股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《浙江蓝特光学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙江蓝特光学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次会议上审议的《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》进行了认真的审阅，并经讨论发表独立意见如下： 我们认为： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见： （一）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 （二）公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：蓝特光学 证券代码：688127 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年九月 1 浙江蓝特光学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、"公司"或 "本公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计 划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政 法规、规范性文件以及 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-037 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面形式发出，并于 2023 年 9 月 26 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个 ...

投资项目：微棱镜产业基地扩产项目 本项目已经浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝特光 学"）第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 相关风险提示：项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋 势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险；项目建成后拟投产的 部分产品在投产后的销售情况具有一定不确定性。 一、投资项目概述 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-036 浙江蓝特光学股份有限公司 关于拟投资建设"微棱镜产业基地扩产项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本项目拟利用现有生产车间约 16,000 平方米，并将其部分改造为洁净车间 （建筑面积为 5,600 平方米）。计划总投入 34,600 万元，购置先进的生产设备及 各类辅助设备及检测仪器等，实现新增年产 2,700 万件高精度微棱镜的生产能 力。 2023 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《 ...