杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司董事会战略委员会的议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（《规范运作指引》） 等有关法律法规和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，负责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会设召集人（主任委员）1名，负责主持战略委员会工作，并 由董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满后，连选可以连任。 委员任职期间如辞去公司董事、委 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-033 杭州晶华微电子股份有限公司 综上，公司总股本由 92,974,389 股变更为 120,891,094 股，注册资本由人民 币 92,974,389 元变更为人民币 120,891,094 元。 二、利润分配政策调整情况 关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订 《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第 二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更的情况 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-031 杭州晶华微电子股份有限公司 关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及延期的项目：拟将"智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项 目""工控仪表芯片升级及产业化项目""研发中心建设项目"实施期限延长至 2027 年 7 月。 本次涉及终止的项目：拟终止"高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级 及产业化项目"，截至 2025 年 5 月 31 日，项目实际投入募集资金 3,149.81 万元， 剩余募集资金为 15,284.06 万元（包含募集资金利息收入及理财收益，最终以股 东大会审议通过之日止的数据为准）仍将存放于原募集资金专用账户并做好募集 资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用 剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时 披露，以保证募集资金的安全和有效利用。 本次涉及增加实施内容、实 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-032 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保 本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收 益凭证等）。 投资金额及期限：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及实施募投项目的全资子公司拟使用最高不超过人民币 6.5 亿元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十 七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查 意见。本事项无需提交 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-034 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公 司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-030 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 7 月 4 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要， 有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现 公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-029 杭州晶华微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 ? 是否涉及差异化分红送转：是 新增无限售条件流通股份 股权登记日 除权（息）日 上市日 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 ? 每股转增比例 每股转增0.3股 ? 相关日期 本次转增股本方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享有 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定， 对公司差异化权益分派特殊除权除息事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于2023年8月18日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将在未来合适的时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元， 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过60.00元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2023 年8 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-029 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份 | | --- | --- | --- | | | | 上市日 | | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司2025年 5月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股转增比例 每股转增0.3股 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 根据《中华人民共 ...

Group 1 - The core products of Jinghua Micro are widely used in key areas such as healthcare, industrial automation, and smart home, deeply integrating into the digital and intelligent transformation of industries [1] - Jinghua Micro has established stable and close partnerships with well-known companies like Guangdong Leksin Medical Electronics Co., Ltd., Guangdong Xiangshan Weighing Group Co., Ltd., and Unilid Technology (China) Co., Ltd., successfully entering the supply chains of brands like Beierkang and Huashengchang [1] - The global smart home market is projected to grow from $126.1 billion in 2022 to $207.8 billion by 2026, driven by consumer demand for home automation and intelligent living [1] Group 2 - Jinghua Micro has formed mature technical barriers in the smart home sector, successfully integrating into the supply chains of leading brands such as Midea and Supor [1] - The company is accelerating the research and design of a new generation of projects that are more cost-effective and better match customer needs, applicable in areas like lighting control, motor and electromagnetic control, and anti-theft alarms [1] - Shenzhen Chipbond Zhixin Microelectronics Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary acquired by Jinghua Micro in 2024, with new products already in small-scale production for brands like Supor and Aucma [1] Group 3 - Through the acquisition, Jinghua Micro rapidly absorbs core technologies from its subsidiary, integrates R&D resources, and enhances the breadth and depth of its product matrix [2] - The synergy effects post-acquisition are optimizing resource allocation efficiency and enhancing comprehensive service capabilities for downstream customers in consumer electronics and white goods [2] - A brokerage report indicates that Jinghua Micro is expected to create a new growth curve due to its technological advantages from high R&D investment and precise grasp of industry pain points [2] Group 4 - In Q1 2025, Jinghua Micro's total operating revenue reached 37.04 million yuan, a year-on-year increase of 38.70% [4] - The company has continuously strengthened its R&D investment, with the R&D expenditure accounting for 54.12% of its operating revenue in 2024, ranking among the top in the industry [4] - A new product, a blood glucose meter chip with HCT (hematocrit measurement) function, has been successfully shipped in bulk to several well-known domestic brand customers, marking an expansion in the company's market share in the medical electronics field [4]