证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-045 上海皓元医药股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3. 分配方案： 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上 海皓元医药股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024- 030），公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数分配利 润及以资本公积转增股本。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。如在该方案披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回 购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-044 上海皓元医药股份有限公司 关于子公司调整授信额度及为子公司 提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次公司调整为全资子公司提供最高额保证担保金额及期间的情况 一、本次调整授信额度及最高保证担保金额及期间的情况概述 鉴于前述综合授信额度调整，公司拟调整为安徽皓元提供最高保证担保金额 的具体内容，其中，公司的最高保证责任金额由 32,000 万元变更为 20,000 万元， 担保的债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日，保证期间为主合同项下的债务履行期 限届满日后三年止。安徽皓元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的 债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日。 1 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 的全资子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称"安徽皓元"）。 安徽皓元拟调整向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请银行授 信的额度及担保的债务范围，最高 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 子公司拟申请银行授信及其为子公司提供保证担保的核查意见 二、被担保人基本情况 （一）安徽皓元 | 公司名称 | 安徽皓元药业有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2017 年 6 月 21 日 | | 统一社会信用代码 | 91340500MA2NQ4CP5C | | 住所 | 安徽省马鞍山市慈湖高新区天门大道北段 1107 号 | | 注册资本 | 40,000 万元 | | 法定代表人 | 盛红健 | | 经营范围 | 原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术 服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术 咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批 发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营 | | | 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） | | 股权结构 | 皓元医药持有其 100%的股权。 | | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 | | 资产总额（万元） | 78 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-043 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在上海市 浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事 会第三十五次会议。本次会议的通知于2024年6月8日以专人送达及电子邮件方式 发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应到监事3名，实到 监事3名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担 保的议案》 经审议，监事会认为：本次子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担 保是综合考虑了安徽皓元药业有限公司（以下简称"安徽皓元"）业务发 ...

一、本次续签《一致行动协议书》的背景情况 截至本公告披露日，公司董事长兼总经理郑保富先生、董事兼副总经理高 强先生分别持有协荣国际发展有限公司（以下简称"协荣国际"）50%的股权， 协荣国际持有公司控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称"安戌信息"） 80%的股权，二人通过安戌信息、协荣国际共同控制皓元医药 32.34%的股权， 郑保富、高强系公司实际控制人。 李硕梁先生系公司及控股股东安戌信息的董事，同时系公司持股平台宁波 臣曦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波臣曦"）的执行事务合伙人。 刘怡姗女士系郑保富先生的配偶，同时系公司持股平台上海臣骁企业管理 咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海臣骁"）、上海臣迈企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海臣迈"）的执行事务合伙人。 上述各方于 2020 年 6 月 26 日签订了原《一致行动协议书》，约定各方在皓 元医药以及安戌信息的股东大会、董事会的重大表决事项保持一致行动，有效 P A G E 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-042 上海皓元医药股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人续签 《一致行动协议书》的公告 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-041 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。（因 2024 年 6 月 8 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1496 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的股本总额 为 55,742,007 股，首次公开发行后股本总额为 74,342,007 股，其中有限售条件流 通股为 59,096,956 股，无限售条件流通股为 15,245,051 股。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 上海皓元医药股份有限公司 首次 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医 药首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1496 号），皓元医药获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股， 并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的股 本总额为 55,742,007 股，首次公开发行后股本总额为 74,342,007 股，其中有限售 条件流通股为 59,096,956 股，无限售条件流通股 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 £其他（电话会议、论坛） 参与单位名称 惠升基金、中信证券、易方达基金、中欧基金、财通证券、信达证券、广 发资管、野村资管、圆信永丰基金、中信证券、工银瑞信基金 时间 2024年5月16日-20日 会议方式 现场参会、通讯方式 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （皓元医药2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会） £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他（电话会议、论坛） 时间 2024年5月21日 会议方式 上证路演中心视频直播和网络互动 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 1 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第 三十五次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股 东大会。 致：上海皓元医药股份有限公司 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、 ...