证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-046 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬 芯片会议厅 《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-047 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 7 月 3 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了 9 名第四届董事会董事和 2 名第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长 和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。 2、非独立董事：黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先 生、黄主先生 3、独立董事：游海龙先生、郑文先生、郭群女士 独立董事游海龙先生、郑文先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司 独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其余董事任期自股东大会审议通 过之日起三年，简历详见附件。 （二）公司第四届 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-044 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 7 月 3 日召开第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。会议通知 已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议以现场方式召开，会议由监事徐杰锋先生主持，并已在 监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议 事项的相关必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符 合《公司法》等有 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-048 公司名称：广东利扬芯片测试股份有限公司 统一社会信用代码：91441900551652806P 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司注册资本已完成工商变更登记、备案手续，并取得了东莞市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-045 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式 送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江 先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各 位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-042 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100 | 203,103 | 203,103 | 203,103,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00446186 | 7,102,344,411 | 316,897 | 316,897,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 7,102,547,514 | 520,000 | 520,000,000 | 特别提示 1、网上投资者申购可转债中签后， ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-041 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 特别提示 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"利扬转债"，债券 代码"118048"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕266 号文 同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简 称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"）。本次发行的《广东利扬芯片测 试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简 称"《募集说明书摘要》"）及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊登于 2024 年 6 月 28 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所 网站（http://www. ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者 £媒体采访 £业绩说明会 关系活 £新闻发布会 R路演活动 动类别 £现场参观 £电话会议 £其他 参与单 位名称 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演 及人员 姓名 ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年六月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 公司本次可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发 行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承 ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年六月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...