一、会议召开情况 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-058 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、会议审议情况 （二）审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营发展需要，公司拟增加向银行申请额度总计不超过 80,000 万元 的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、 信用证、保函等），具体的 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-059 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、 部门规章和规范性文件的相关规定，公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述 报告进行了专项鉴证，并出具了《江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使 用情况的鉴证报告》（中兴华核字[2024]第 430009 号）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。 （二）审 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 公司编制的《江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了相关信息披露义 务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。我们同意该议案。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第三次独立董 事专门会议决议》签署页） 全体独立董事： 朱佳俊（签字）： 朱佳俊 马晓旻（签字）： 马晓旻 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独 立董事专门会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-061 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年9月14日 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于增加向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 因公司经营发展需要，公司拟增加向银行申请额度总计不超过 80,000 万元 的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、 信用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审批为准。上述额度可循环使用， 并由董事长或董事长授权的相关人员代表公司签署上述授信额度内与授信有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承 担。授信期限为上述事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体增加授信 明细如下： | 序号 | 授信方 | 拟申请的综合授信 额度（万元） | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-060 江苏微导纳米科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股人民币 24.21 元，募 集资金总额为人民币 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。上述募集资 金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以"天职业字 [2022]46404 号"验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 ...

浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为江苏 微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对微导纳米首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情 况如下： 现锁定期即将届满，本次上市流通的限售股将于 2024 年 9 月 26 日起解除限 售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，公司依据 2023 年第二次临时股东大会的授权并 按照公司《激励计划》的相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归 属的相关事宜。20 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-057 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,306,591 股。 本次股票上市流通总数为 10,306,591 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2750 号)，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券 交易所科创板上市。公司发行完成后股本总数为 454,455,359 股，其中有限售条件 流通股 416,866,261 股，占公司股本总数的 91.73 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 ■分析师会议 | | 投资者 | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | ■ 现场参观 ■电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | Fountainbridge Advisor Limited | 、北京才誉资产管理企业 ( 有限合 | | 位名称 | | 伙)、北京裕润立达股权投资管理有限公司、财通证券股份有限公 | | | | 司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股 | | | | 份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广 | | | | 东钜洲投资有限责任公司、广发证券股份有限公司、广西赢舟管理 | | | | ...

财务摘要 微导纳米(688147) 报告日期：2024 年 09 月 05 日 24H1 业绩承压，半导体设备订单高增长 ——微导纳米点评报告 投资要点 ❑ 事件：公司发布 2024 年半年报。 ❑ 24H1 收入符合预期，计提减值影响利润 24H1 公司实现营业收入 7.9 亿元，同比增长 106%；归母净利润 4285 万元，同 比下滑 38%；扣非归母净利润 1146 万元，同比下滑 75%。分业务来看，光伏设 备营收 6.1 亿元，同比增长 85%，占比 78%，毛利率 37.3%；半导体设备营收 1.5 亿元，同比增长 813%，占比 19%，毛利率 37.45%；配套产品及服务收入 0.22 亿元，同比下滑 37%，占比 3%，毛利率 77.9%。上半年净利润下滑较大主 要系基于谨慎性原则计提资产减值损失及信用减值损失 4931 万元，以及产品结 构变化影响光伏设备毛利率所致。2024Q2 公司营收 6.2 亿元，同比增长 101%， 环比增长 261%；归母净利润 3927 万元，同比下滑 44%，环比增长 999%；扣非 归母净利润 3058 万元，同比下滑 36%，环比扭亏为盈。 ❑ 24H ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company has shown significant growth in its order backlog, with a total of 8.085 billion yuan in orders as of June 30, 2024, including 6.667 billion yuan in photovoltaic orders and 1.344 billion yuan in semiconductor orders [1] - The company achieved a revenue of 787 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 105.97% [1] - The semiconductor equipment business has seen a remarkable revenue increase of 812.94% year-on-year, contributing to 19.39% of total revenue [1] Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of 43 million yuan in the first half of 2024, a decrease of 37.51% year-on-year [1] - The gross margin for the first half of 2024 was 38.4%, down 3.13 percentage points year-on-year [1] - The company’s revenue projections for 2024-2026 are adjusted to 3.698 billion yuan, 4.558 billion yuan, and 5.610 billion yuan respectively, with net profits of 475 million yuan, 577 million yuan, and 799 million yuan [3][4] Business Segmentation - In the first half of 2024, the photovoltaic equipment business generated 611 million yuan in revenue, a year-on-year increase of 84.76%, accounting for 77.86% of total revenue [1] - The company is actively exploring new application areas in semiconductor technology, including ALD and CVD processes, with significant orders coming from the storage sector [1][2] - The company’s R&D investment reached 229.44 million yuan in the first half of 2024, representing 29.15% of total revenue, with over 60% directed towards semiconductor technology [1] Market Position - The company holds the leading market share in ALD equipment for TOPCon batteries and has seen rapid growth in market share for its PE-Tox and PE-Poly equipment [1] - The company has made significant progress in emerging application areas, including flexible electronics and automotive-grade chips, which are gaining customer orders [2]