| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 投资者联系方式具体如下： 办公地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号 邮政编码：529145 投资者热线：0750-6290309 投资者邮箱：fyhb@fangyuan-group.com 公司网址：www.fangyuan-group.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的办公地址已取得 门牌号码，为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址和投资者联 系方式的相关情况公告如下： 一、公司主要办公地址由"广东省江门市新会区古井镇官冲村杨桃山、矿田 （土名）"变更为"广东省江门市新会区古井镇万兴路75号"。 二、除主要办公地址变更外，公司投资者热线等联系方式未发生变化。 2023 年 12 月 9 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东芳源 新材料集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的，主要负责对公司董事和总裁的人选、 选择标准和程序提出建议，同时对总裁提名的（常务）副总裁、财务总监及其他 高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议的专门工作机 构。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条的规定尽快补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 第一 ...

一、说明会类型 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行合计募集资金总额 为人民币642,000,000.00元，扣除承销及保荐费784,000.00元（不含前期以自有资 金预付承销保荐费500,000.00元）后实际收到的金额为641,216,000.00元，另减除 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用及以自有资金预付的承销保荐费共计2,846,320.75元后，实际募集资金 净额为人民币638,369, ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月 3日召开第三届董事会第十九次会议、于2023年8月21日召开2023年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》。因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"芳源转债"转股以及 第一类限制性股票回购注销 ， 公 司 注 册 资 本 由 511,606,000.00 元变更为 510,173,053.00元，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：罗爱平 注册资本：人民币510,173 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】556 号 中证鹏元关于关注广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年前三季度业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"， 股票代码：688148.SH）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | 上一次评级结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | 芳源转债 | 2023 6 13 日 | 年 | 月 | A+ A+ 稳定 | 根据公司于 2023 年 10 月 27 日公告的《广东芳源新材料集团股 份有限公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月实现营业收 入 19.00 亿元，同比增长 0.79%；归属于上市公司股东的净利润-0.83 亿元，由盈转亏（上年同期为 0.22 亿元），同比下降 474.56%。 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体、镍电池正极材料、锂 电盐等产品的研发、生产和销售，是松下高镍三元前驱体 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月4日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回 购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格为不超过人民 币18.50元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超 过人民币15,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 具体内容详见公司分别于2022年11月5日、2022年11月11日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2022-100）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2022-103）。 | 证券代码：688148 | 证券 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2023年10月30日，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,515,188股，占公司总股本510,173,053股的比例为2.06%，与上次披露数相比增 加0.18%。回购成交的最高价为17.00元/股，最低价为8.08元/股，支付的资金总 额为人民币125,695,039.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情 ...